A lavagem de dinheiro internacional, o “ Lavagem de Dinheiro ”, envolve grandes organizações criminosas que se comprometem a fazer “ o crime pagar ”, ou seja, atividades ilegais – prostituição, jogos de azar, tráfico de drogas, fraudes financeiras em larga escala – veem os fluxos financeiros gerados transformados em recursos limpos que podem ser reinvestidos na economia legal. Enquanto na Itália grande parte da imprensa foca sua atenção no uso do dinheiro, aqui estamos falando de profissionais bem pagos, capazes de lavar bilhões de dólares com apenas alguns cliques no teclado. Não há malas de dinheiro em movimento, mas sistemas financeiros compatíveis e governos com legislação permissiva que se prestam a esse jogo.
Os danos causados pela lavagem de dinheiro são múltiplos e incluem:
1) comprometimento do setor jurídico privado, que considera a concorrência desleal em casa;
2) comprometer a integridade dos operadores financeiros profissionais;
3) perda de controle sobre a política econômica de cada país, com fluxos financeiros cinzas ou negros não contabilizados pelas autoridades monetárias;
4) distorção econômica e instabilidade em geral;
5) perda de receita tributária;
6) riscos de que as privatizações caiam nas mãos de criminosos;
7) risco de reputação para todo o sistema financeiro e de crédito.
Durante a última reunião interparlamentar ACP (delegações de África, Caraíbas e Pacífico), em Maputo, Moçambique, foi abordada esta questão candente. Um relatório sobre esta questão foi apresentado aqui pela MEP Alessandra Basso (Lega ID) e Edmund Hinkson (ACP Barbados) que provocou uma discussão animada. Seu discurso, que oferecemos na íntegra, também abordou as questões candentes das finanças digitais, cada vez mais consideradas um potencial meio de lavagem.
Alessandra BASSO no PE em Bruxelas
Caros colegas,
Com esta proposta de resolução procuramos pôr cobro a um problema, o do branqueamento de capitais, que por sua vez alimenta muitos outros crimes, o branqueamento de capitais. Embora seja difícil estimar o valor de uma atividade ilegal, que portanto não ocorre a céu aberto, fontes da ONU estimam que anualmente entre 300 e 800 bilhões de dólares são lavados globalmente, ou seja, de 2% a 5% de todo o PIB global. Uma cifra enorme, duplamente grave, porque esse dinheiro por sua vez alimenta outros circuitos da morte, desde o financiamento do terrorismo, ao do tráfico ilícito, à manipulação política. Um mal que, portanto, origina e alimenta muitos outros males e que mina de baixo para cima a vida das democracias.
A nossa proposta de resolução pretende assinalar mais um passo em frente na luta contra o chamado branqueamento de capitais, no caminho já indicado pelas orientações da OCDE e também no seguimento das resoluções do Parlamento Europeu e da Comissão, para que este fenómeno criminoso possa ser combatido sem prejudicar nem o comércio internacional legítimo nem, injustificadamente, qualquer país em desenvolvimento ou desenvolvido que queira simplesmente explorar a sua autonomia fiscal e posicionar-se como um concorrente legítimo também a nível fiscal. O que é preciso combater são todas as práticas ilícitas também ligadas a atividades comerciais fraudulentas, nas quais a troca de mercadorias é apenas o pretexto para movimentar receitas ilícitas, com a consequência negativa adicional de distorcer os mercados de bens reais.
Além disso, os novos acordos internacionais devem levar em consideração as soluções financeiras vinculadas ao uso de tecnologia da informação e mídias sociais. Refiro-me a dois fenômenos financeiros atuais: por um lado, o desenvolvimento da galáxia das criptomoedas, cujo papel na lavagem de dinheiro sujo ainda é limitado, mas que, ao favorecer o nascimento de um sistema internacional informal de pagamentos a baixo custo, sobretudo para os países em desenvolvimento, ainda devem ser monitorados. Refiro-me às novas ferramentas de crowdfunding e crowdlending, ou seja, o setor de financiamento social como um todo, também neste caso inovações extremamente positivas para o desenvolvimento econômico e social de países avançados e em desenvolvimento, mas cuja pulverização poderia ocultar movimentos de capitais de origem ilícita .
Esperamos que esta proposta seja mais um passo na colaboração entre os países que fazem parte desta organização, e como países europeus teremos o prazer de poder colocar à disposição o nosso know-how e a nossa experiência, que depois deriva dos erros fizemos no passado. Tudo isto para podermos continuar, juntos, um caminho rumo à legalidade e segurança comuns.
Na próxima sessão esta proposta será discutida e dela poderá emergir uma proposta legislativa de base internacional eficaz para combater este crime cada vez mais generalizado e perigoso.
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O artigo Lavagem de dinheiro internacional: soluções para a assembléia ACP e as propostas de Alessandra Basso é da Scenari Economici .
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