Em meio a tensões geopolíticas, instituições da União Europeia aceleraram processos para regular as criptomoedas.
Isso ocorre "em vista do crescente número de criptomoedas e provedores de serviços em toda a Europa, desafios financeiros globais, aumento das atividades de lavagem de dinheiro e possível financiamento do terrorismo associado a moedas virtuais", segundo o governo lituano.
Nesse contexto, o governo lituano está se movendo para regular seriamente as criptomoedas e como elas são trocadas, a fim de limitar a lavagem de dinheiro e impedir que entidades sancionadas evitem sanções financeiras, de acordo com o Ministério das Finanças da Lituânia.
A partir de quinta-feira, 9 de junho, esperava-se que o Ministério das Finanças aplicasse regras rígidas sobre trocas de criptomoedas e proibisse abertamente carteiras anônimas. Isso ocorre em meio a um aumento recente de casos e condenações de lavagem de dinheiro no país báltico.
Legislação que proíbe o exame de carteiras não privativas de liberdade
Os novos regulamentos elaborados pelo Ministério foram transmitidos ao parlamento e estão actualmente a ser estudados. Se aprovada, a revisão das leis existentes tornará mais rígidas as regras de identificação de usuários e banirá contas anônimas. De acordo com os parlamentares, esse movimento antecipa as futuras diretrizes da UE sobre a regulamentação de criptomoedas e finanças.
A lei exige, entre outras coisas, que as exchanges de criptomoedas que operam na Lituânia exijam que sua equipe de gerenciamento seja residente permanente na Lituânia. A identificação do usuário por meio de medidas de Know Your Customer (KYC) também seria obrigatória. O Registo de Entidades Jurídicas da Lituânia também deve ser tornado público.
O projeto de lei também visa aumentar os requisitos legais para o registro do comércio. A partir de 1º de janeiro de 2023, essas bolsas precisarão se registrar como uma organização empresarial com um capital nominal mínimo de € 125.000.
Aperte os parafusos no regulamento Crypto
Este movimento das autoridades lituanas é o mais recente de uma série de atividades regulatórias impostas por autoridades governamentais em todo o mundo sobre criptomoedas. Quanto à Lituânia, o apetite por regulamentação está sendo fortalecido à medida que a União Europeia avança para fortalecer regulamentações sofisticadas em torno dos provedores de serviços criptográficos.
Desde que a Estônia aprovou regulamentos semelhantes no início deste ano, o número de trocas de criptomoedas na Lituânia aumentou drasticamente.
O FCIS aumentará seus holofotes?
Tendo em vista os esforços geoeconômicos para mitigar os riscos representados pelos serviços dos provedores de criptomoedas, espera-se que o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FCIS) intensifique suas inspeções nesses provedores.
No mês passado, o Parlamento Europeu aprovou regulamentos contra o anonimato no setor de criptomoedas. Espera-se que essa mudança complique as transações entre provedores de serviços de criptografia e carteiras sem custódia.