A aguerrida bolsa Nexo está passando por um momento tórrido, pois surgem relatos de que os reguladores invadiram seus escritórios. Em detalhes disponibilizados pela Standart, a equipe de busca composta por vários promotores, agentes e outros reguladores financeiros fazia parte da equipe que invadiu as casas de câmbio na Bulgária. De acordo com detalhes publicados , o ataque fazia parte da investigação em andamento sobre a conduta da troca.
Reguladores invadem seus escritórios búlgaros
A investigação sobre a empresa teria sido lançada há alguns meses por violações de sanções contra a Rússia. A empresa também foi acusada de estar no centro de uma grande operação de lavagem de dinheiro. Várias fontes de notícias disseram que Nexo era um dos principais suspeitos na investigação em andamento.
Os relatórios também afirmaram que a bolsa tinha laços com vários membros que serviram ativamente no governo do país. Alguns membros incluem Antoni Trenchev, ex-parlamentar, e Lydia Shuleva, filha de um ex-primeiro-ministro, entre outros.
Nexo alivia os temores de invasão
A Nexo também emitiu uma declaração abordando o assunto e se absolvendo de qualquer possível irregularidade. No Twitter, a empresa garantiu aos seus usuários que não fiquem ansiosos com as novidades e mantenham a calma, pois estão cientes da situação. A empresa confirmou que não tem nada a esconder e sempre foi uma rigorosa executora de vários procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Ele também possui várias tecnologias implementadas para impor KYC estrito. Nexo disse que os reguladores decidiram que agiriam primeiro e os convidariam para interrogatório mais tarde, daí a decisão de hoje.
A bolsa observou que eles não se envolveram em nada ilegal e tiveram que iniciar alguns negócios para garantir uma ficha limpa. A Nexo está no setor de criptomoedas desde 2018, permitindo que os usuários invistam em diferentes ativos digitais em sua plataforma. Ele também permite que os usuários usem seu recurso de staking e empréstimo contra ativos digitais depositados. A bolsa foi criticada pela primeira vez nos Estados Unidos no ano passado, depois que um regulador da Califórnia entrou com uma ordem de cessar e desistir devido ao tipo de serviços que a bolsa oferece. Depois de várias conversas com reguladores e partes interessadas em todo o país, a empresa decidiu fechar as portas e se mudar para o exterior.