Os misturadores de criptografia foram recentemente criticados pela aplicação da lei internacional. Eles são projetados para fornecer privacidade e anonimato aos fundos das pessoas. Mas eles apresentam uma pergunta : qual deve ser o limite de privacidade?
Os misturadores de criptografia foram manchetes várias vezes este ano. O Sinbad.io, aparentemente o mixer preferido dos hackers norte-coreanos, tinha até seu próprio perfil WIRED . Então, quais são eles?
Um misturador de criptografia, ou cripto tumbler, é um serviço online que aumenta a privacidade e o anonimato das transações de criptomoeda. Ele funciona misturando os criptoativos de um usuário com os de outros usuários. Crie um pool de fundos mistos antes de devolvê-los aos seus proprietários originais. Isso torna difícil rastrear a fonte original dos fundos. Isso pode envolver dividir seus fundos em quantias menores e enviá-los por vários endereços para ocultar seu histórico de transações.
A principal razão pela qual as pessoas usam misturadores de criptografia é aumentar a privacidade de suas transações de criptomoeda. No entanto, alguns indivíduos podem usá-los para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro ou compra de produtos ilícitos na dark web. Ao usar um misturador de criptografia, eles podem tornar mais difícil para as agências de aplicação da lei rastrear suas atividades.
Autoridades apreendem US$ 46 milhões em BTC
Devido à sua associação com atividades ilegais, os misturadores de criptografia costumam ter problemas com a aplicação da lei. A repressão da semana passada ao ChipMixer é o exemplo mais recente.
Segundo a Europol, autoridades dos Estados Unidos e da Alemanha apreenderam quatro servidores, cerca de 1.909 bitcoins (no valor de US$ 46 milhões) e 7 TB de dados conectados à plataforma, que está em operação desde 2017. Agentes de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma e, aparentemente, Lockbit usaram o serviço para lavar fundos.
Acredita-se que o ChipMixer tenha permitido a lavagem de cerca de 152.000 BTC (US$ 3,8 bilhões) em criptomoedas. Os fundos estavam vinculados a mercados da dark web, ransomware, tráfico de mercadorias ilícitas, material de exploração infantil e criptomoedas roubadas. Todos crimes graves que merecem nossa atenção.
Mas levanta uma questão ética: qual é o limite da privacidade baseada em criptomoedas? Muitos defensores do misturador de criptografia argumentarão que os usuários de criptomoeda buscam apenas a mesma privacidade por padrão oferecida pelo dinheiro. Então, de certa forma, eles estão simplesmente reivindicando um nível de privacidade que só recentemente foi tirado deles. (No Reino Unido, o dinheiro físico representa menos de 3% da economia geral. Uma pesquisa da Pew Research descobriu recentemente que 41% dos americanos não usam dinheiro para transações em uma semana típica.)
Existem razões legítimas para usá-los também. Por exemplo, tentando esconder sua identidade e fundos de um governo opressor. Você também não deveria precisar de um motivo para querer privacidade.
Misturadores de criptomoedas apresentam um dilema ético
“Existem vários usuários legítimos que estão sendo forçados a usar misturadores de criptografia agora porque não há outra solução alternativa que eles possam usar para proteger sua privacidade financeira”, Elena Nadolinski, fundadora e CEO da Iron Fish, um nível focado em privacidade -1 , disse ele ao BeInCrypto.
“No mundo financeiro não criptográfico, você tem um grau muito maior de privacidade financeira. Você pode pagar seu amigo, comprar um café, aceitar um contracheque, tudo sem que o mundo saiba todos os seus outros detalhes financeiros, como o que você compra, quanto ganha, quando viaja, etc. Atualmente, a maioria das criptomoedas é completamente transparente por design, o que perde toda a sua privacidade financeira e de dados. Não é apenas moral, mas essencial para um ecossistema financeiro saudável proteger seus usuários por meio da privacidade."
Sakhib Waseem, diretor de tecnologia da Astra Protocol, uma plataforma KYC descentralizada para Web3, acredita que focar em misturadores de criptografia é uma boa ideia. “As preocupações com os mixers não são novidade. Ao analisarmos as questões de dinheiro do tornado, foi acordado unilateralmente que, aos olhos das autoridades e reguladores, esses tipos de aplicativos estão sendo procurados ativamente para ocultar atividades criminosas ou ilegais”, disse Waseem ao BeInCrypto.
“Existe acordo entre os reguladores ao redor do mundo de que elas deveriam ser banidas, e também o entendimento dentro da indústria de que é contraproducente para o crescimento das criptomoedas como um todo. As plataformas analíticas já destacam quais carteiras estão relacionadas a isso, o que nos permite construir maior rastreabilidade de transações suspeitas e é uma das muitas virtudes do blockchain.
Quem disse que a privacidade não pode ser alcançada quando se trata de criptomoedas?
Bem-vindo ao Privacy Pools, o novo misturador #crypto da @TornadoCash que promete manter afastados todos os lavadores de dinheiro!
https://t.co/4gQqxu8jNt
Desfrute de transações seguras e privadas com #criptomoeda .
— BeInCrypto (@beincrypto) 6 de março de 2023
Um meio?
Waseem acredita que casos como o Sinbad.io destacam a necessidade de uma grande revisão da infraestrutura de conformidade. “Ao aplicar uma infraestrutura regulatória modernizada às plataformas criptográficas, podemos promover uma confiança de varejo mais institucional e profunda neste setor e minimizar o risco de financiamento ilícito abrindo caminho através das economias de plataformas honestas”, continuou ele. “Isso nos permitirá isolar os novos usuários do risco de financiamento ilícito, transformando a liquidez em um pool financeiro tóxico”.
Talvez o mixer mais famoso de todos os tempos seja o Tornado Cash. O Tesouro dos EUA acusa bandidos de usá-lo para lavar US$ 7 bilhões em moeda digital. Essa soma inclui meio bilhão vinculado ao Lazarus, um grupo de hackers patrocinado pela Coreia do Norte. Outros misturadores de criptografia, como Privacy Pools , estão tentando evitar as mesmas armadilhas, alegando oferecer privacidade e conformidade regulatória. Os usuários dos pools de privacidade poderão indicar com quais depositantes eles não desejam nenhuma associação. Segundo seus criadores, isso limitará a capacidade dos criminosos de usar o mixer.
“No mundo não criptográfico, você concordaria com um sistema que divulga todas as suas atividades financeiras (incluindo cartões de crédito, contas bancárias e pagamentos de fintech) para ajudar as autoridades a capturar os malfeitores?” Nadolinsky perguntou.
“Ao abrir mão de toda a nossa privacidade para ajudar a aplicação da lei a parar os criminosos, nós, como pessoas, assumimos o fardo de capturar criminosos em vez da aplicação da lei”.
O post As repressões do misturador de criptomoeda representam uma ameaça à privacidade? apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .