A agência de aplicação da lei da Índia, Directorate of Enforcement (ED), congelou mais de US $ 1,5 milhão depositados na exchange de criptomoedas Binance. Os fundos foram depositados em Bitcoin por meio de um link de transação com a exchange de criptomoedas WazirX e o aplicativo de jogos para celular chamado E-Nuggets.
De acordo com um comunicado de imprensa da Diretoria de Aplicação da Lei , o aplicativo móvel estava vinculado a Aamir Khan e uma investigação de lavagem de dinheiro foi lançada em julho. Essa pessoa e outras foram acusadas de suposta violação da Lei de Lavagem de Dinheiro por uma queixa apresentada pelas autoridades bancárias federais.
As entidades relacionadas a essas supostas atividades ilegais são o aplicativo de jogos móveis E-Nuggets, a exchange de criptomoedas WazirX, sua controladora Zanmai Labs e a exchange de criptomoedas Binance. Conforme relatado pelo Bitcoinist, Changpeng "CZ" Zhao, CEO da Binance, negou as alegações.
Há dois meses, quando a investigação inicial foi iniciada, CZ recorreu ao Twitter para esclarecer seu envolvimento com o WazirX e alegar que não há vínculos financeiros entre as plataformas de negociação. Na época, o ED acusou essas entidades de operar com controle regulatório "gratuito" e sem política de Know Your Customer (KYC). Policiais militares disseram:
Ao incentivar a obscuridade e ter regulamentos antilavagem de dinheiro frouxos, ele ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota das criptomoedas.
Agora, o ED afirma que o indivíduo por trás do E-Nuggets, Aamir Khan, criou o aplicativo com o "propósito de fraudar o público". Uma vez que uma "grande quantidade de dinheiro" foi levantada pela E-Nuggets, o suspeito procedeu a interromper as transações e retirar os fundos.
Posteriormente, o mau ator "limpou" os dados do usuário dos servidores de aplicativos. O ED afirma que os fundos roubados foram transferidos usando trocas de criptomoedas. Os invasores conseguiram abrir "contas fictícias" na exchange de criptomoedas WazirX, depositar os fundos e depois transferir os fundos para a Binance. A declaração afirma:
O saldo das referidas criptomoedas transferidas, ou seja, 77,62710139 Bitcoin equivalente a USD 1573466 (aproximadamente Rs 12,83 Crore) na exchange de criptomoedas Binance foi congelado.
Binance aumenta a cooperação com a aplicação da lei?
A Binance foi acusada pelo ED e outras entidades de supostamente autorizar a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Representantes da empresa, incluindo seu CEO, negaram quaisquer alegações, defendendo as políticas de KYC e anti-lavagem de dinheiro (AML) da plataforma.
Em um post recente compartilhado por CZ, a exchange anunciou um "Programa Global de Treinamento em Aplicação da Lei". De acordo com a Binance, a iniciativa foi criada para “ajudar a aplicação da lei a detectar crimes financeiros e cibernéticos e auxiliar na acusação de cibercriminosos que exploram ativos digitais”.
Em 2021, a exchange de criptomoedas lançou uma divisão de Investigações. Os dados fornecidos pela exchange afirmam que essa equipe participou de várias atividades em todo o mundo e trabalhou com agências de aplicação da lei em diferentes países.
A exchange afirma que suas políticas de KYC e AML e sua cooperação com as autoridades internacionais permitiram que eles recebessem licenças para operar na França, Itália, Espanha e outros. No momento da redação deste artigo, o Binance Coin (BNB) está sendo negociado a US$ 279 com um lucro de 3% em prazos baixos.
Preço do BNB com pequenos ganhos no gráfico de 4 horas. Fonte: BNBUSDT Tradingview