A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está considerando retirar totalmente seus serviços da Rússia, conforme relatado.
Um porta-voz da Binance disse ao Wall Street Journal que a bolsa está considerando várias opções em relação à Rússia, “incluindo uma saída completa”. O relatório seguiu a Binance no início desta semana, proibindo clientes na Rússia de usar criptomoedas que não fossem rublos em sua plataforma P2P.
Também na semana passada, o Journal informou que a Binance estava permitindo volumes consideráveis de negociação em rublos envolvendo bancos russos sancionados, o que colocava a bolsa em uma posição legalmente difícil. Este relatório surgiu na sequência de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre se a bolsa global estava a ser usada pelos russos para contornar as sanções dos EUA, de acordo com um relatório da Bloomberg em Maio.
No início deste mês, a senadora dos EUA Elizabeth Warren pediu ao DOJ em um tweet que investigasse quaisquer possíveis violações das sanções à Rússia por parte da Binance. Ele acrescentou: “Precisamos de regulamentações criptográficas mais fortes para conter o financiamento ilícito”.
Vários países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, impuseram sanções massivas e sem precedentes contra a Rússia na sequência da sua agressão militar não provocada contra a Ucrânia.
Estas medidas restritivas cada vez mais rigorosas visaram especificamente o banco central da Rússia e os cidadãos ricos, limitando o acesso do país às reservas cambiais e a sua capacidade de trocar rublos russos por outras moedas fiduciárias globais.
Além da Binance, outras exchanges de criptomoedas, como ByBit e OKX, também removeram recentemente algumas instituições bancárias de sua plataforma na tentativa de cumprir as sanções dos EUA.
Os crescentes desafios legais e regulatórios da Binance
Binance teve um ano bastante longo. A bolsa está sob ataque de vários reguladores dos EUA, com a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) apresentando uma queixa contra a empresa pela primeira vez em março.
A Comissão de Valores Mobiliáriosprocessou a Binance, a Binance.US e o CEO da Binance, Changpeng Zhao, por supostamente violarem as leis de valores mobiliários.
A Binance também enfrenta uma investigação das autoridades francesas por crimes que incluem “lavagem de dinheiro agravada”. A bolsa foi forçada a retirar os pedidos de licença de operação na Holanda, Áustria e Chipre depois de não ter recebido aprovação regulatória.
No início desta semana, os gigantes de pagamentos MasterCard e Visa encerraram sua parceria com a Binance enquanto a bolsa enfrenta desafios legais nos EUA.