A maior plataforma de negociação de ativos de criptomoedas, Binance, e seu parceiro americano BAM Trading e fundador Changpeng Zhao (CZ), foram acusados pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA por violar várias leis de valores mobiliários.
A SEC argumenta que, apesar dos limites declarados publicamente, Binance e Zhao permitiram que clientes americanos de alto valor negociassem na Binance.com. Além disso, eles argumentam que a Binance.US não era tão independente quanto prometido e que os recursos dos clientes eram mal administrados .
A SEC também cobra da Binance e da BAM Trading por operar corretoras, câmaras de compensação e bolsas de valores não licenciadas. A denúncia destaca práticas inconsistentes, conflitos de interesse e falta de transparência. A ação foi movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia.
No entanto, o procurador de criptomoedas James Murphy, também conhecido como MetLawMan no Twitter, esclareceu o raciocínio por trás da postura agressiva da Binance em relação à SEC. Os réus entraram com uma moção para acusar a SEC de agir de forma antiética.
A Binance acusou a SEC de violar os regulamentos do tribunal ao fazer apresentações falsas fora do tribunal. De acordo com a Binance, a SEC está tentando prejudicar deliberadamente a trading. A Binance pediu ao tribunal para manter as leis relevantes e ordenar que a SEC as siga, argumentando que o grupo do júri está contaminado e as ações da SEC prejudicam os clientes dos EUA.
De acordo com a Binance, a SEC enganou o público ao dizer que a ajuda de emergência era necessária, alegando que CZ, o fundador da empresa, havia misturado e desviado fundos de clientes e que o pedido era essencial para proteger os ativos dos investidores. Quando questionada pelo juiz, a Binance disse que os advogados da SEC não puderam apresentar nenhuma evidência de que CZ desviou ou combinou ativos de clientes.
De acordo com MetaLawMan, é significativo que Bill McLucas e George Canellos, que anteriormente chefiavam a Divisão de Execução da SEC, também concordaram com essas acusações de irregularidades. As alegações de comportamento antiético desses advogados, sem dúvida, não passarão despercebidas pelos funcionários da SEC.
MetaLawMan disse: “A SEC vai balançar novamente. Eles argumentarão que seu comunicado de imprensa foi bom porque: (a) eles não concederam o que a Binance alegou ter sido concedido; (b) têm o direito de repetir as alegações extraídas de sua própria reclamação; e (c) as declarações pós-audiência da Binance foram impróprias."
MetaLawMan conclui que este é apenas o começo da luta da Binance contra a justiça da SEC. Como a Ripple, a Binance está para sempre e não está recuando da batalha.
Em 2020, a SEC entrou com uma ação contra a Ripple Labs Inc., o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, e o cofundador da Ripple, Chris Larsen, alegando que eles venderam XRP, a criptomoeda vinculada à Ripple, em uma oferta de valores mobiliários não registrada. O caso da SEC contra a Ripple é notável porque levanta questões críticas sobre como as criptomoedas são classificadas e governadas nos Estados Unidos. Uma decisão do juiz Torres é esperado em breve agora, com muitos dizendo que o acordo está fora de questão.