A maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, a Binance, e seu CEO, Changpeng Zhao, foram processados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA por supostamente violar as regras de negociação e derivativos. A agência do governo dos EUA anunciou na segunda-feira.
Os mercados caíram drasticamente após a ação da CFTC contra a Binance hoje.
CZ e Binance abordam o caso contra a CFTC
A CFTC lançou um ataque à bolsa Binance e à CZ.
No processo aberto na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, o regulador disse que a Binance e seu CEO operavam uma unidade de negociação de derivativos nos EUA desde julho de 2019, permitindo que clientes locais negociassem swaps, futuros e opções em criptomoedas, incluindo bitcoin (BTC), ether (ETH) e litecoin (LTC).
A CFTC também disse que a Binance fez tentativas "calculadas" de expandir sua presença nos EUA, apesar de declarar publicamente que bloquearia o acesso de cidadãos americanos à sua plataforma.
De acordo com a Binance, Zhao e o ex-diretor de conformidade Samuel Lim “escolheram ignorar esses requisitos e prejudicaram o programa de conformidade ineficaz da Binance ao tomar medidas para ajudar os clientes a burlar os controles de acesso da Binance”, acrescentou a agência.
Uma das maneiras pelas quais a Binance supostamente minou seu programa de conformidade foi pedindo a seus funcionários que ajudassem os clientes a usar redes privadas virtuais para falsificar suas localizações.
O processo alegou que a relutância da Binance em divulgar sua sede indica as tentativas da empresa de fugir da regulamentação.
“A confiança da Binance em um labirinto de entidades corporativas para gerenciar a plataforma Binance é deliberada; foi projetado para obscurecer a propriedade, o controle e a posição da plataforma Binance”, disse a denúncia, acrescentando que “Zhao não responde a ninguém além de si mesmo”.
O arquivamento também inclui mensagens enviadas por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal, que foram coletadas do telefone de CZ. Ele observou que o próprio CEO ordenou que os representantes da Binance usassem o Signal para se comunicar com clientes baseados nos EUA, enfatizando sua “evasão intencional da lei dos EUA”.
“Os e-mails e bate-papos dos réus refletem que os esforços de conformidade da Binance foram uma farsa e a Binance escolheu deliberadamente – repetidas vezes – investir os lucros seguindo a lei”, disse Gretchen Lowe, diretora jurídica da CFTC.
A CFTC está pedindo ao tribunal que impeça a Binance de novas violações da Lei de Câmbio de Commodities, multas civis, proibições de comércio e registro, restituição e julgamento por júri.
Binance é processada e arrasta as criptomoedas
CZ respondeu às notícias do processo simplesmente twittando "4", referindo-se a um tweet anterior no qual ele disse que isso significaria ignorar FUDs e ataques.
Notavelmente, o preço do bitcoin caiu depois que o processo foi aberto. A principal criptomoeda caiu 3,18% na mudança de mãos para US$ 26.963,35, enquanto o token nativo da Binance, BNB, caiu 5,93%.
O Ether está seguindo um padrão semelhante: a segunda maior criptomoeda do mundo caiu quase 3,08% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 1.713,56.