O CEO da Titanium Blockchain, Michael Stollery, foi condenado a quatro anos de prisão por seu envolvimento em um escândalo de oferta inicial de moedas em 2018 que deixou os investidores com US$ 21 milhões.
Stollery, que fundou a Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), tem sido uma figura central no que o Departamento de Justiça dos EUA chama de " esquema de fraude de criptomoeda". "
O esquema girava em torno de um ICO para TBIS que ocorreu no final de 2017 e início de 2018, e o grande chefe do Titanium Blockchain foi fundamental para orquestrá-lo.
O caso é apenas o exemplo mais recente de autoridades reprimindo esquemas fraudulentos de criptomoedas e ressalta a necessidade de vigilância entre os investidores.
Titanium Blockchain arrecada US$ 21 milhões de forma fraudulenta
De acordo com uma denúncia apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 2018, Stollery enfrentou alegações de vários delitos relacionados à ICO, incluindo falha em se registrar no regulador.
De acordo com o DOJ, os investidores investiram no BAR, um token de criptomoeda, para participar do ICO, que levantou cerca de US$ 21 milhões nos EUA e no exterior. Stollery admitiu misturar os fundos arrecadados pelos investidores da ICO com os seus próprios e usar alguns deles para cobrir suas despesas pessoais, como contas de cartão de crédito e pagamentos de condomínio no Havaí.
A SEC também revelou que falsificou papéis brancos e testemunhos e fez falsas alegações de associações comerciais com o Federal Reserve dos EUA para enganar os investidores sobre a credibilidade e o potencial de lucro do TBIS.
Em julho de 2022, ele se confessou culpado de fraude com valores mobiliários e, apesar de enfrentar até 20 anos de prisão, foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por envolvimento no esquema fraudulento.
O caso de Michael Stollery destaca a ameaça constante de fraude criptográfica
A decisão do CEO da Titanium Blockchain destaca a questão da fraude com criptomoedas, que se tornou uma preocupação crescente nos últimos anos.
De acordo com um relatório da Federal Trade Commission, os americanos perderam mais de US$ 1 bilhão em fraudes envolvendo criptomoedas de janeiro de 2021 a março de 2022.
A fraude criptográfica pode assumir várias formas, desde esquemas Ponzi até ICOs falsos e oportunidades de investimento fraudulentas. Muitas vezes, as vítimas são atraídas pela promessa de altos retornos, mas, na realidade, acabam perdendo todo o investimento.
À medida que o mercado de criptomoedas continua ganhando popularidade e adoção mainstream, mais pessoas correm o risco de serem enganadas por esses esquemas fraudulentos.
Em resposta a essa ameaça crescente, os reguladores estão intensificando seus esforços para combater a fraude criptográfica. A SEC lançou várias investigações sobre golpes de ICO, resultando em vários casos de destaque como o de Stollery.
A agência também emitiu alertas aos investidores sobre os riscos de investir em criptomoedas.
-Imagem em destaque da Gokhshtein Media