O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou e prendeu Roger Ver, um dos primeiros investidores do BTC conhecido como Bitcoin Jesus, por evasão fiscal de até US$ 50 milhões.
De acordo com um comunicado oficial , o Departamento de Justiça tornou pública a acusação contra Ver no dia 29 de abril e ordenou sua prisão na Espanha no fim de semana.
DOJ dos EUA acusa Ver de evasão fiscal
A acusação do Departamento de Justiça acusou Ver de apresentar declarações fiscais falsas, cometer fraude postal e evasão fiscal entre 2011 e 2017 através de suas empresas de computadores e equipamentos de rede MemoryDealers Inc.
Ver começou a comprar milhares de bitcoin (BTC) para si e suas empresas em 2011. Ao mesmo tempo, ficou conhecido por promover o BTC, ganhando o pseudônimo de Bitcoin Jesus.
Em fevereiro de 2014, Ver e suas empresas adquiriram aproximadamente 131.000 BTC, que foram negociados em diversas bolsas de criptomoedas por aproximadamente US$ 871 cada. Cerca de 73.000 BTC do estoque supostamente pertenciam a MemoryDealers e Agilestar, enquanto o restante era para Ver.
No mesmo ano, Ver renunciou à cidadania americana ao expatriar-se e obteve-a no país caribenho de São Cristóvão e Nevis. O Departamento de Justiça disse que a expatriação de Ver exigia que ele apresentasse declarações fiscais informando ganhos de capital provenientes da venda de seus ativos, incluindo bitcoins que possuía. Além disso, Ver teria que declarar o valor justo de mercado de seus ativos e pagar imposto de saída sobre seus ganhos de capital.
No entanto, Ver supostamente forneceu informações enganosas às autoridades dos EUA, ocultando o número de bitcoins que possuía.
Ele será extraditado para os Estados Unidos
Bitcoin Jesus contratou um escritório de advocacia não identificado para lidar com sua expatriação e declarações fiscais relacionadas, juntamente com um avaliador para avaliar MemoryDealers e Agilestar. Ele supostamente ajudou o escritório de advocacia e o avaliador a apresentar declarações fiscais falsas que subvalorizaram significativamente suas empresas. Também não houve relato de que Ver possuísse quaisquer bitcoins de sua autoria.
Além disso, em 2017, Ver supostamente tomou posse de 70.000 BTC de propriedade de suas empresas e vendeu grande parte deles por aproximadamente US$ 240 milhões em dinheiro. Apesar de não ser cidadão norte-americano, o Departamento de Justiça disse que Ver era obrigado a reportar as transações à Receita Federal e a pagar impostos sobre os dividendos de suas empresas porque ainda eram empresas norte-americanas. No entanto, Ver fez o oposto e não relatou seus ganhos nem mesmo ao seu contador.
O governo dos EUA iniciará em breve o processo de extradição de Ver para os Estados Unidos para ser julgado pelas acusações contra ele.
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