De acordo com um relatório do South China Morning Post, as autoridades alfandegárias de Hong Kong prenderam três pessoas em conexão com uma enorme operação de lavagem de dinheiro de HK$ 1,8 bilhão (US$ 228 milhões) que explorou uma plataforma criptográfica e contas bancárias associadas a empresas de fachada.
As detenções foram efectuadas na sequência de uma investigação sobre actividades suspeitas envolvendo transacções “anormalmente frequentes” e de grande dimensão em contas bancárias sem documentos fiscais, declarações de importação e exportação e endereços físicos.
Os suspeitos supostamente usaram Tether
Durante a investigação, descobriu-se que uma das contas afetadas recebeu depósitos diários significativos de até 39 milhões de dólares de Hong Kong (4,9 milhões de dólares) e facilitou 167 transações .
Uma análise mais aprofundada revelou que dois suspeitos alegadamente movimentaram 760 milhões de dólares de Hong Kong, ou 40% do total dos fundos, através de uma plataforma de criptomoeda, nomeadamente Tether.
Florence Yeung Yee-tak, comandante da Divisão de Investigação Financeira do Departamento de Alfândega, citou supostas dificuldades nas investigações de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas devido ao seu anonimato e “falta de restrições jurisdicionais”.
Yee-tak destacou que a equipa de auditoria confiou em inteligência, análise de fluxo de capital e investigações financeiras para recolher provas.
Numa operação coordenada, os funcionários aduaneiros visaram quatro residências, cinco empresas e duas empresas de serviços financeiros licenciadas antes de efetuarem as detenções.
Trio é preso por lavar bilhões em criptomoedas
O trio, formado por uma mulher de 42 anos e dois homens de 48 e 60 anos, teria criado cinco empresas e aberto 18 contas bancárias locais entre junho de 2021 e julho de 2022.
Estas empresas estariam envolvidas em mais de 1.000 transações suspeitas, recebendo fundos de fontes não reveladas.
Em particular, os três suspeitos detidos não se conheciam. A desempregada teria desempenhado papel fundamental na lavagem de dinheiro, recebendo transferências de diversas empresas e exchanges de criptomoedas.
Os fundos foram transferidos para outras empresas ou para os dois suspeitos do sexo masculino através de doleiros licenciados.
De acordo com o Departamento de Alfândega e Impostos Especiais, a mulher movimentou HK$ 900 milhões em fundos ilícitos , enquanto o motorista de 60 anos movimentou HK$ 300 milhões e HK$ 600 milhões.
As investigações revelaram que os fundos vieram de uma plataforma de troca de criptomoedas e de mais de 200 empresas locais e estrangeiras. Os fundos foram rapidamente transferidos para outras entidades, uma vez depositados nas contas bancárias das empresas de fachada.
As empresas de fachada supostamente operavam em acessórios para telefones celulares, atacado de máquinas e peças de veículos. No entanto, envolveram-se em transacções comerciais não relacionadas com os sectores declarados, incluindo produtos agrícolas e alimentares, indicando o seu papel como empresas de fachada.
A operação, de codinome “Racer”, resultou na apreensão de celulares, documentos da empresa, selos e registros de transações . A Alfândega confirmou que a origem e o destino dos fundos ainda estão sob investigação.
Embora se acredite que membros importantes do sindicato tenham sido detidos, as autoridades aduaneiras não descartaram a possibilidade de novas detenções.
Os três suspeitos foram detidos por suspeita de conspiração para explorar o produto de um crime indiciável, vulgarmente conhecido como branqueamento de capitais. Eles foram libertados sob fiança, mas enfrentam uma pena máxima de 14 anos de prisão e uma multa de HK$ 5 milhões se forem condenados.
Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico de TradingView.com