A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) continua suas ações contra o setor de criptomoedas, entrando com uma ação de emergência contra o fundo de hedge de criptomoedas BKCoin, com sede em Miami, e seu principal Kevin Kang.
De acordo com a denúncia da SEC, o fundo de hedge, lançado em 2018 pelos cofundadores Carlos Betancourt e Kevin Kang, levantou US$ 100 milhões de mais de 55 investidores para investir em criptomoedas, que seu principal Keving Kang usava para "fazer pagamentos semelhantes a Ponzi e para uso pessoal." Eric Bustillo, diretor do escritório regional da SEC em Miami, disse:
Como argumentamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar em criptomoedas. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em condutas do tipo Ponzi.
A BKCoin cometeu o maior golpe da indústria?
A ação da SEC contra fundos de hedge de criptomoedas com sede em Miami afirma que a BKCoin e seu principal, Keving Kang, “violaram” as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. De acordo com o arquivamento da SEC, BKCoin e Kang garantiram aos investidores que o dinheiro seria usado para negociar ativos criptográficos e produzir mais lucros para a BKCoin por meio de suas contas gerenciadas segregadas e cinco fundos privados.
Além disso, Kang e BKCoin supostamente usaram mais de US$ 3,6 milhões para fazer pagamentos "tipo Ponzi" para financiar investidores. A esse respeito, a SEC alega que Kang "apropriou-se indevidamente" de mais de $ 371.000 de fundos de investidores para pagar férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento na cidade de Nova York.
De acordo com a reclamação da SEC, Kevin Kang adulterou os registros de investidores com saldos de contas bancárias "inflados" para o administrador terceirizado por parte do capital que eles levantaram desde o lançamento do fundo de hedge cripto.
SEC apaga outra empresa de criptomoeda
A denúncia também acusa o BKCoin de relatar erroneamente a seus investidores que o fundo de hedge de criptomoeda ou qualquer um dos quatro fundos recebeu um relatório de auditoria de um auditor dos “quatro principais” quando, de acordo com a SEC, nenhum dos fundos recebeu um relatório de auditoria, nenhum tempo entre 2018 e 2022.
De acordo com o processo, a ação de execução da SEC busca "injunções permanentes" contra BKCoin e Kevin Kang, restituição, juros preliminares e uma penalidade civil contra ambas as partes. Eric Bustillo concluiu:
Essa ação destaca nossos esforços contínuos para proteger os investidores e erradicar fraudes em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptomoedas.
O co-fundador da BKCoin, Kevin Kang, foi demitido anteriormente pela principal entidade legal da BKCoin, BKCoin Management LLC, em 8 de outubro por supostamente apropriar-se indevidamente de $ 12 milhões em ativos de três fundos multiestratégia, de acordo com um arquivamento de 28 de outubro. entidade para o Condado de Miami-Dade, no estado da Flórida.
O valor do mercado global de criptomoedas atualmente é de US$ 985,9 bilhões, ainda aquém dos trilhões de dólares perdidos desde a disputa de Silvergate na semana passada. Hoje, o valor de mercado do BTC é de US$ 432 bilhões, dominando 40,36% do setor.
Por outro lado, a capitalização de mercado das stablecoins é de US$ 136 bilhões, com uma participação de 12,7% na capitalização de mercado total das criptomoedas.
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