O cofundador e ex-CEO da plataforma de derivativos de criptomoedas BitMEX foi condenado a dois anos de liberdade condicional, com os primeiros seis meses em isolamento domiciliar.
- No final de 2020, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou os cofundadores da empresa – Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed – de operar um local de negociação de ativos digitais sem implementar regulamentos adequados contra lavagem de dinheiro.
- A BitMEX teve que pagar uma multa de US$ 100 milhões quando os três cofundadores renunciaram. Mais recentemente, Hayes, por meio de seus advogados, entrou com um pedido de leniência em sua sentença, marcada para 20 de maio.
- Citada pela Bloomberg, a sentença foi oficializada ontem, na qual o juiz distrital norte-americano John Koeltl atendeu ao desejo de Hayes, que não irá para a prisão. Em vez disso, ele recebeu uma sentença de liberdade condicional de dois anos e terá que passar os primeiros seis meses em isolamento domiciliar.
- Isso também ocorreu depois que vários promotores dos EUA argumentaram que a punição de Hayes deveria ser mais severa e deveria enviar um sinal para todo o setor de criptomoedas. Na audiência de ontem, o procurador-adjunto dos EUA, Samuel Raymond, disse ao juiz federal que era uma "ofensa muito grave" e acrescentou:
“Houve consequências reais. Quando indivíduos como o Sr. Hayes executam plataformas sem programas de combate à lavagem de dinheiro ou programas para conhecer seus clientes, eles se tornam um ímã para as pessoas lavarem”.
- O promotor adjunto acrescentou que uma sentença tão leve “enviará a ele uma mensagem de que o custo de fazer negócios é apenas uma multa e que ele pode continuar a violar a lei por quantias enormes e pagar qualquer multa. Este caso é seguido de perto por exchanges de criptomoedas e outras empresas ao redor do mundo."
- Por outro lado, Hayes assumiu total responsabilidade por suas ações e prometeu estar "pronto para seguir em frente e recomeçar".