Johann Steynberg, um sul-africano conhecido por executar o multimilionário esquema Ponzi Mirror Trading International (MTI), foi recentemente preso no Brasil.
Esta seria mais uma prisão em larga escala para o país. Há alguns meses, Claudio Oliveira do grupo Bitcoin Banco também foi colocado atrás das grades pelo desaparecimento de 7.000 Bitcoins de seus investidores em 2019.
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Johann Steynberg conseguiu enganar milhares de pessoas em todo o mundo depois de criar um esquema Ponzi e prometer retornos de até 10%. De acordo com estimativas preliminares, a empresa com sede em Steynberg roubou mais de 29.000 bitcoins.
Johann Steynberg foi preso em Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás. De acordo com um comunicado oficial do governo de Goiás, a prisão foi realizada graças à coordenação entre as forças locais, a Polícia Federal brasileira e a Interpol.
Aparentemente, a polícia brasileira recebeu informações de que Johann Steynberg estava no país depois de fugir da África do Sul em 2020 após o colapso da plataforma Mirror Trading International.
Segundo o comandante do grupo de intervenção rápida, Raimundo Coelho Pinto Júnior, o trabalho de inteligência durou cerca de um mês. Após esse tempo, a polícia conseguiu encontrar Johann Steynberg, apreendendo várias identidades falsas, equipamentos eletrônicos, várias notas com informações úteis, cartões de crédito, laptops e outros objetos de valor.
"Nossos policiais começaram a fazer uma busca minuciosa do suspeito e após um intenso trabalho realizado por cerca de um mês, foi possível identificar e abordar o assunto… A Polícia Federal e a Interpol [unidade de Brasília] já estavam Em conhecimento de nossa investigação. Assim, fizemos a abordagem, o assunto foi apresentado à Superintendência da PF para o cumprimento do mandado de prisão internacional e a acusação pelo crime de falsificação”.
O criminoso foi preso e colocado preliminarmente atrás das grades sob a acusação de usar documentação falsa.
Como funcionava o esquema Ponzi
A Mirror Trading International (MTI) se comercializou como uma plataforma de investimento que prometia altos retornos à medida que os usuários investiam mais dinheiro.
A plataforma foi fundada na África do Sul em 2019 e promete retornos garantidos de cerca de 10% ao mês. Em seu auge, ostentava 170.000 clientes em todo o mundo, com mais de US $ 1 bilhão em ativos sob gestão.
Quando os clientes começaram a relatar que a MTI havia congelado seus saldos, as autoridades iniciaram uma investigação após repetidas reclamações. Johann Steynberg desapareceu pouco depois, o que levou a um alerta da Interpol.
As autoridades brasileiras e a Interpol prenderam Steynberg na véspera de Ano Novo.