A polícia israelense apreendeu contas criptografadas pertencentes ao grupo militante palestino Hamas após recentes ataques do grupo. O Hamas supostamente encaminhou o financiamento recebido através das redes sociais para as carteiras de custódia de uma bolsa.
Lahav 433, uma organização local semelhante ao Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA, conduziu a apreensão com a ajuda da Binance. Após a descoberta, a polícia transferiu os fundos das carteiras do Hamas para o tesouro do governo israelense.
Binance sob escrutínio novamente
Segundo a polícia, o Hamas solicitou doações em criptomoedas após lançar sua ofensiva contra Israel no sábado. Posteriormente, o grupo encaminhou os fundos arrecadados através de seus canais de mídia social para carteiras de custódia de uma exchange.
“Quando a guerra estourou, o Hamas lançou uma campanha de arrecadação de fundos nas redes sociais, pedindo ao público que depositasse criptomoedas em sua conta . A unidade cibernética e de câmbio trabalhou imediatamente para localizar e congelar as contas, auxiliada pela bolsa de criptomoedas Binance”, disse um porta-voz da polícia.
As polícias israelita e britânica também localizaram uma contabancária britânica usada pelo Hamas para solicitar mais financiamento.
“A polícia, o exército e outros parceiros israelitas continuarão a combater o financiamento do terrorismo e a danificar os recursos financeiros estratégicos das organizações terroristas”, acrescentou o porta-voz.
O cofundador da Binance, He Yi , disse que a cooperação da Binance com Israel é apolítica e se aplica apenas ao Hamas e não a toda a região da Palestina. A bolsa não conseguiu recusar o pedido de aplicação da lei, dada a designação do Hamas como grupo terrorista pelas Nações Unidas.
No ano passado, a polícia israelense apreendeu fundos em contas da Binance que eles acreditavam pertencerem ao Hamas. A Binance rejeitou um relatório relacionado da Reuters por supostamente deturpar suas medidas de financiamento antiterrorista.
Em março, a Commodity Futures Trading Commission (CTFC) dos EUA abriu um processo contra a Binance, sugerindo uma abordagem negligente para detectar atividades criminosas. Até o momento, nenhuma acusação criminal foi apresentada contra a exchange.
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As ligações do Irã com o Hamas e a criptografia
O Hamas lançou no sábado o seu primeiro ataque mortal contra Israel desde 1948, matando mais de 1.500 cidadãos e fazendo pelo menos 100 reféns. Os cidadãos apelaram ao governo para lançar uma ofensiva terrestre, uma medida que poderá levar à instabilidade na Faixa de Gaza, uma região palestiniana a partir da qual o Hamas lançou o seu ataque.
Para complicar o conflito está o apoio do Irão ao Eixo da Resistência, um grupo que inclui o Hamas cujo único objectivo é exterminar Israel. A missão iraniana na ONU disse, no entanto, que embora apoie a Palestina, o ataque do Hamas foi realizado "exclusivamente a partir da própria Palestina".
Independentemente disso, os Estados Unidos decidiram mover um grupo de ataque de porta-aviões e aeronaves militares para mais perto de Israel, em parte para dissuadir o Irão. Várias potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos, sancionaram o Irão devido ao seu programa de enriquecimento de urânio, considerado um precursor de armas nucleares.
No ano passado, um relatório da Reuters sugeriu que a Binance permitiu que o Irã usasse sua plataforma para contornar as sanções dos EUA estabelecidas em 2018. A Binance disse que liquidou todas as contas pertencentes a iranianos no mesmo ano, uma afirmação contestada por alguns usuários iranianos.
No ano passado, Kraken, outra grande bolsa, fez um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) por supostamente permitir que 1.500 iranianos usassem sua plataforma, apesar das sanções. A bolsa pagou ao regulador uma compensação de US$ 360.000 com uma sobretaxa de US$ 100.000.
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