De acordo com um relatório recente, o primeiro-ministro montenegrino Milojko Spajić foi identificado como um dos primeiros investidores no Terraform Labs.
Documentos judiciais divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revelam que Spajić investiu US$ 75.000 em abril de 2018, adquirindo 750.000 tokens Luna, que no seu auge foram avaliados em US$ 90 milhões.
Spajić enfrenta uma perda potencial de US$ 90 milhões
Documentos indicam que Spajić foi o 16º investidor durante a fase inicial de arrecadação de fundos do Terraform Labs. Seu investimento ocorreu em um momento em que a Terraform estava levantando capital para o desenvolvimento de seu projeto de criptomoeda, que acabou fracassando em 2022, levando a perdas superiores a US$ 40 bilhões para investidores em todo o mundo.
Em 2018, Spajić assinou um contrato com a Terraform Labs no primeiro dia de arrecadação de fundos, adquirindo tokens Luna a um preço significativamente baixo de US$ 0,10 cada. Apesar dos elevados riscos associados aos investimentos na fase inicial, este preço foi o mais baixo oferecido durante as rondas de financiamento subsequentes.
Os registros da SEC revelaram que 14 pessoas e 10 empresas contribuíram com aproximadamente US$ 13,75 milhões para o desenvolvimento e pesquisa inicial do projeto.
O colapso do token Luna da Terraform na primavera de 2022, quando seu valor despencou de um pico de US$ 119 para perto de zero, resultou em perdas significativas para os investidores. No entanto, ao longo do escândalo em curso, Spajić sustentou que foi o seu empregador, e não ele pessoalmente, quem foi fraudado no investimento.
Especialistas financeiros entrevistados por "Vijesti" acreditam que se Spajić tivesse mantido seus tokens durante o pico do mercado no início de 2022, ele teria enfrentado perdas próximas a US$ 90 milhões devido ao colapso no valor dos tokens.
Spajić não informou a Luna Holdings
Spajić não denunciou a posse de tokens Luna à Agência para a Prevenção da Corrupção. Em seus relatórios de 2020 e 2021, ele afirmou possuir € 150.000 em Bitcoins. Em relatórios subsequentes, ele listou diversas criptomoedas sem especificar seu valor.
Segundo Visjeti, não se sabe se Spajić pediu a Do Kwon que devolvesse o seu investimento ou compensasse os lucros cessantes e, em caso afirmativo, que montante foi recuperado. Também não está claro se Spajić está processando a Terraform Labs e a Kwon por fraude, já que ele não respondeu a essas perguntas.
Enquanto isso, Terraform Labs e Kwon foram responsabilizados por fraudar investidores. A SEC obteve um acordo exigindo que a empresa pagasse US$ 4,37 bilhões em multas e juros e que a Kwon contribuísse com US$ 200 milhões para um fundo de compensação de investidores. Kwon, atualmente detido em Montenegro, enfrenta extradição para os Estados Unidos ou para a Coreia do Sul para ser julgado.
Primeiro-ministro montenegrino identificado como primeiro investidor no Terraform Labs: O relatório apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .