Um tribunal do Reino Unido condenou quatro homens a 15 anos de prisão por obter ilegalmente £ 21 milhões (US$ 25 milhões) em ativos digitais por meio de uma exchange australiana de criptomoedas.
Preston Crown Court, com sede em Lancashire, Inglaterra, condenou Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23, e James Austin-Beddoes, 27.
Os jurados os consideraram culpados de obtenção fraudulenta de milhões em Bitcoin e outras criptomoedas da exchange australiana CoinSpot. Eles também foram considerados culpados de lavagem de propriedade, uma vez obtida ilicitamente.
Os quatro foram reunidos por James Parker, o suposto mentor da conspiração que morreu em janeiro de 2021.
Troca fraudulenta de US$ 18 milhões
De sua casa em Blackpool, Parker explorou uma falha na infraestrutura da bolsa, permitindo-lhe arrecadar milhões de libras em criptomoedas. Entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, Parker retirou £ 15 milhões (US$ 18 milhões) em criptoativos. Caton e Robinson, parceiros favorecidos pelo conhecimento da façanha, também sacaram £ 2,7 milhões e £ 1,7 milhão, respectivamente.
Depois de obter a criptomoeda, Parker procurou seu consultor financeiro, Boys, para ajudá-lo a convertê-la em dinheiro. Trabalhando com Kambi, um cidadão britânico residente em Dubai, Boys lavou os fundos por meio de várias contas no exterior.
Os investigadores trabalharam com colegas australianos e finlandeses
Devido ao conhecimento técnico necessário para a investigação, o Crown Prosecution Service cooperou amplamente. Por exemplo, sua Unidade de Recuperação de Civis trabalhou com oficiais especializados da Unidade Regional de Crime Organizado do Noroeste. Juntos, eles localizaram e identificaram a propriedade roubada e conseguiram uma ordem de recuperação civil no Tribunal Superior, no valor estimado de quase £ 1 milhão.
As parcerias também se estenderam internacionalmente, de acordo com um funcionário do CPS. Ele descreveu o trabalho com autoridades australianas e finlandesas para analisar uma quantidade significativa de material digital. As autoridades ainda estão recuperando os ativos, mas já devolveram uma parte significativa deles à bolsa. Embora Parker tenha morrido antes de ser processado, os detetives ainda assim obtiveram uma ordem de recuperação civil de £ 1 milhão contra seu espólio.
Criptocrime no Reino Unido está em ascensão
A Agência Nacional do Crime do Reino Unido descobriu que a lavagem de dinheiro é uma das principais razões pelas quais os criminosos recorrem às criptomoedas. De acordo com o relatório, a agência apreendeu £ 26,89 milhões (cerca de US$ 32,4 milhões) em criptomoedas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022. Ao longo de 2022, a indústria de criptomoedas sofreu mais de US$ 3 bilhões em ataques.
Para combater o crescimento do crime relacionado à criptomoeda, a agência lançou uma unidade especializada, a "NCCU Crypto Cell". Desde o início do mês, a agência procura especialistas com “experiência especializada em criptomoedas”. De acordo com os anúncios de emprego, a agência está oferecendo um salário entre £ 40.209 e £ 43.705.
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