O popular pseudônimo de conta do Twitter Oxb1 revelou a identidade do usuário por trás dele e, como afirmam os rumores, está relacionado à empresa de empréstimos Celsius. Jason Stone, fundador e CEO da empresa de investimentos KeyFi, escreveu um tópico explicando seu relacionamento com a empresa de empréstimo e por que decidiu entrar com uma ação contra ela.
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Apresentado em 7 de julho na Suprema Corte do Estado de Nova York, a KeyFi acusou a Celsius de não honrar suas obrigações contratuais de pagar "os milhões de dólares que deve" à empresa liderada por Stone. Essa entidade celebrou um acordo de handshake com a Celsius para administrar os fundos de seus clientes.
A empresa de criptomoedas de empréstimos e empréstimos atrai clientes oferecendo altas taxas de juros em seus depósitos, conforme explicado no documento, isso os forçou a buscar rendimento com uma parte externa, a KeyFi. Este último pegou os fundos e os investiu em protocolos financeiros descentralizados, staking, tokens não fungíveis (NFTs) e outras estratégias.
A empresa gerenciou os fundos através do endereço Oxb1 Ethereum, que detinha milhões de dólares em fundos de clientes Celsius. No final de 2020, afirma o documento, KeyFi e Celsius decidiram formalizar seu acordo e criar uma nova empresa chamada Celsius KeyFi. Stone explicou:
Após discussões com a Celsius em meados de 2020, a Celsius começou a adquirir os ativos e a equipe da KeyFi. Em seguida, orientei a KeyFi em apostar e implementar estratégias DeFi para Celsius. Em agosto de 2020, foi criado o 0xb1, juntamente com outros endereços, para nos enviar depósitos de clientes Celsius para gerenciamento.
Os clientes desconheciam esses negócios e não sabiam que a empresa incluía, como parte de seus termos de serviço, uma cláusula na qual eles concordavam em transferir a propriedade dos fundos de seus endereços para a Celsius. A certa altura, a KeyFi administrava mais de US$ 2 bilhões em ativos.
Celsius Um esquema Ponzi?
No final de 2021, Stone e sua equipe descobriram que "Celsius mentiu para nós". A KeyFi foi encarregada de definir posições e aplicar estratégias de investimento sob o acordo de que a Celsius estava protegendo suas ações.
No entanto, Stone descobriu que a empresa tinha "exposição de mercado nua". Em outras palavras, a Celsius não estava mitigando o risco das posições da KeyFi ou se protegendo de perdas temporárias.
Além disso, os clientes documentam que a empresa estava usando os fundos de seus clientes para aumentar o valor de seu token CEL nativo e manipular o mercado. O documento arquivado no tribunal de Nova York diz:
A relação entre as partes começou a desmoronar quando Stone descobriu que não apenas os réus não tinham verificações básicas de segurança para proteger os bilhões de dólares de fundos de clientes que possuíam, mas que estavam usando ativamente fundos de clientes para manipular os mercados de criptomoedas para sua vantagem. O exemplo mais marcante disso foi a descoberta do demandante de que Celsius usou depósitos de bitcoin de clientes para inflar seu próprio criptoativo chamado "Celsius token" ("CEL").
Em março de 2021, Stone e sua equipe decidiram terminar o relacionamento, mas encontraram oposição de Celsius. Stone afirma que tentou chegar a um acordo com a empresa, mas falhou.
Celsius atraiu muita atenção depois de interromper as retiradas de todos os usuários e supostamente entrou em estado de insolvência. Portanto, Stone e KeyFi estão buscando indenização judicial.
O valor exato a ser pago à KeyFi, se o caso for ganho, será determinado pelo tribunal.
Dada a especulação pública sobre a solvência da empresa e minha observação da fraca relação de Celsius com a verdade, acho que é prudente finalmente esclarecer as coisas. Entrei com uma ação legal contra a Celsius para resolver esse problema de uma vez por todas.
– 0xb1 (@ 0x_b1) 7 de julho de 2022
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O documento acusou o CEO e fundador da Celsius, Alex Mashinsky, de "ficar rico" e transferir fundos do endereço da Oxb1 para "sua esposa" e a empresa de executar um "esquema Ponzi". No momento da redação deste artigo, não há declarações oficiais de Mashinsky ou Celsius sobre essas alegações.