A polícia do Vietnã está investigando um caso de roubo de ETH, USDT e TRON de carteiras de jogos de azar por quatro vietnamitas que administram uma operação ilegal de jogo online na nação comunista.
A polícia da Guerra do Vietnã prendeu 59 pessoas, supostamente parte de uma quadrilha de jogos de azar na cidade de Ho Chi Minh, que roubou mais de US $ 3,8 bilhões em apostas. De acordo com a polícia vietnamita, que inclui o Departamento de Prevenção e Controle do Crime Cibernético e de Alta Tecnologia, o Departamento de Polícia Criminal e o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, o anel foi projetado por quatro cidadãos vietnamitas, chamados Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân e Nguyễn Đắc Quý.
Os jogadores foram levados a se inscrever para uma carteira de criptomoeda na plataforma Remitano estrangeira e carregá-la com ETH, TRON ou USDT. Eles foram então usados para apostar em Swiftonline.live e Nagaclubs.com. Esses eram sites intermediários da plataforma principal da Evolution Gaming, uma subsidiária da Evolution AB na Suécia. Os presos admitiram ter recebido comissões da Evolution por trazer clientes vietnamitas a bordo. A Evolution negou que suas mesas remotas ao vivo possam ser acessadas em jurisdições onde o jogo é ilegal.
Os criminosos bloquearam o site durante os períodos de pico e invadiram as carteiras criptográficas dos jogadores. Os jogadores foram atraídos para este esquema por criminosos, que postaram fotos retratando sua riqueza nas redes sociais. Eles também atraíram os jogadores mais experientes, oferecendo seguro, prometendo um reembolso após seis apostas perdidas consecutivas. A polícia formou uma equipe para investigar o caso.
A polícia do Vietnã enfrenta uma dura batalha para prender jogadores
A polícia travou uma dura batalha para combater o jogo ilegal no Vietnã. O governo permitiu que locais e estrangeiros que visitam o Vietnã apostassem em seis cassinos físicos, mas proíbe jogos de azar online e salas de jogos privadas. As apostas esportivas foram legalizadas no Vietnã em 2017 como parte de um programa piloto de cinco anos, depois que os locais foram autorizados a jogar em alguns cassinos.
No final de novembro de 2021, a polícia sul-coreana prendeu 130 membros de uma gangue criminosa que administrava um site de jogos de azar ilegal nas Filipinas e confiscou 800 milhões de rendimentos de crimes ganhos, que foram transferidos para a Coreia do Sul na forma de criptomoedas.
Os reguladores estão certos?
Este incidente dá crédito às demandas regulatórias dos reguladores em todo o mundo. Transferir dinheiro através das fronteiras anonimamente usando criptomoedas é um grande risco aos olhos dos reguladores. As políticas de "Conheça seu cliente" e de combate à lavagem de dinheiro são importantes ao tentar monitorar o fluxo de dinheiro em uma transação. Empresas como a Elliptic e a Chainalysis desenvolveram ferramentas para ajudar a aplicação da lei a monitorar quais carteiras pertencem a quais grupos criminosos.
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A repressão pós- lei no Vietnã contra o jogo ilegal criptovalute apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .