Depois que um júri considerou a Terraform Labs e a Do Kwon responsáveis por fraude em seu caso de longa data com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o regulador pediu a um tribunal de Nova York que impusesse 5,3 bilhões de dólares em medidas civis e penalidades.
Os escalões da SEC vencem enquanto o júri responsabiliza Do Kwon por fraude multibilionária
Após o colapso do império Terra de Do Kwon em maio de 2022, mais de US$ 40 bilhões em dinheiro de investidores foram eliminados em apenas alguns dias. Um júri de Manhattan considerou Kwon – e sua empresa Terraform Labs – responsáveis por acusações de fraude civil relacionadas a enganar investidores sobre a segurança dos investimentos na stablecoin algorítmica da Terra, Terra USD (UST), e seu token associado LUNA.
De acordo com a moção da SEC apresentada apenas duas semanas após a conclusão do julgamento civil , o júri deu um veredicto a favor da agência em todos os aspectos. A SEC agora quer que Kwon e Terraform Labs paguem US$ 4,74 bilhões em restituição e juros de pré-julgamento, bem como US$ 520 milhões coletivos em penalidades civis: US$ 420 milhões de Terraform Labs e US$ 100 milhões de Kwon. O regulador de valores mobiliários disse que o valor da multa era “prudente”, mas uma “aproximação razoável” dos “ganhos ilícitos” da Terraform e Kwon.
Além do gigantesco julgamento monetário, a SEC também pediu ao juiz liminares que impedissem a Kwon e a Terraform Labs de se envolverem em novas violações de valores mobiliários.
“Os réus não demonstraram remorso por sua conduta, nem pode haver qualquer dúvida de que estão em uma posição em que novas violações não apenas são possíveis, mas provavelmente já estão ocorrendo”, escreveu a SEC no documento. “O Tribunal deve enviar uma mensagem inequívoca de que este tipo de má conduta flagrante e a tentativa desonesta dos réus de desculpar seu comportamento criando novas regras e padrões de comportamento para os mercados de criptomoedas, em violação das leis federais de valores mobiliários […] não serão tolerados. "
Kwon e Terraform Labs se opõem à SEC
Do Kwon e Terraform Labs contestaram a multa proposta pela SEC.
Os advogados da Terraform Labs apresentaram uma resposta no mesmo dia da moção da SEC, dizendo que o tribunal não deveria ter aprovado a medida cautelar ou medida movida contra ele. A empresa está pedindo ao tribunal que conceda apenas uma “penalidade civil apropriada” para cada violação que o regulador possa provar ter ocorrido nos Estados Unidos.
Os advogados de Kwon também se opuseram à medida cautelar solicitada pela SEC, argumentando que ela não se justifica porque ele não está atualmente empregado e tem acusações criminais pendentes contra ele. Eles disseram ainda que a estrela caída da criptomoeda “não tem lucros ilegais… para derramar”.
Kwon está atualmente envolvido em processos judiciais em Montenegro, onde foi preso em março de 2023 por tentar fugir para Dubai usando documentos de viagem falsificados. Embora posteriormente libertado após cumprir a pena de quatro meses de prisão, ainda não se sabe se ele será extraditado para os Estados Unidos ou se Kwon enfrentará acusações criminais em ambas as jurisdições.