Em um momento em que a Rússia está cercada por sanções ocidentais, os golpes parecem ter intensificado suas atividades. Muitos golpes russos oferecem acesso a ativos criptográficos enquanto afirmam ser autorizados por autoridades estrangeiras a fazê-lo. O banco central russo informou que a maioria das pirâmides financeiras na Rússia usava criptomoedas de uma forma ou de outra.
Em meio a sanções ocidentais, pirâmides russas aproveitam ao máximo a popularidade das criptomoedas
Um novo relatório que trabalha para combater atividades ilegais no mercado financeiro russo revela que mais de 56% dos esquemas de pirâmide na Federação do país durante o primeiro semestre de 2022 arrecadaram fundos em várias criptomoedas ou anunciaram investimentos em criptomoedas. Um número muito grande de entidades tem se envolvido nesta atividade.
A agência de notícias russa RBC disse que as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia devido ao conflito da Rússia com a Ucrânia mudaram significativamente as condições de trabalho de muitas instituições financeiras legais dentro do país, e os golpistas parecem se aproveitar da situação.
À medida que as pessoas procuravam outras oportunidades de investimento possíveis, a resposta a essa pergunta dos russos veio na forma de novas pirâmides financeiras. O Banco Central da Rússia (CBR), como autoridade monetária do país, explicou que essas pirâmides financeiras tiveram vida curta e eram principalmente esquemas de pequena escala.
Entre janeiro de 2022 e junho de 2022, a autoridade monetária conseguiu encontrar um número surpreendentemente grande desses golpes. Havia mais de 2.200 projetos, empresas e empreendedores individuais no país que apresentavam indícios de atividade financeira ilegal. Conforme mencionado no relatório, esse número é cerca de três vezes maior que os números dos mesmos meses de 2021.
No entanto, as criptomoedas não são o único mercado em que essas entidades se concentraram, pois mais de 670 delas também visaram o mercado de valores mobiliários. De acordo com o Banco Central da Rússia, esses projetos ou empresas muitas vezes alegavam ser autorizados por um órgão regulador em uma jurisdição diferente para arrecadar fundos exclusivamente em criptomoeda ou moeda fiduciária estrangeira.
Para reprimir essas atividades, a autoridade monetária notificou as agências de aplicação da lei relevantes, o órgão de controle de telecomunicações Roskomnadzor, o Serviço Fiscal Federal e os registradores de nomes de domínio. O Banco Central também trabalha regularmente para bloquear todos os sites suspeitos e rastreia uma lista negra de entidades que podem estar operando ilegalmente no setor financeiro russo.
CBR que permite que as bolsas de valores negociem ativos digitais
O Banco Central da Rússia havia sugerido anteriormente permitir que as bolsas de valores negociassem ativos digitais. Como autoridade monetária do país, o CBR já relatou um aumento no número de novas pirâmides financeiras alavancando o tema criptomoedas para o mês de maio.
Uma das razões para o crescimento das pirâmides financeiras tem sido a incerteza financeira, que só aumentou o interesse em esquemas de oportunidades de investimento no espaço de ativos digitais.
Ao mesmo tempo, o Ministério do Interior russo propôs no início desta semana que as autoridades de Moscou criminalizem aqueles que prestam serviços de lavagem de dinheiro a golpistas. Se os legisladores seguirem o conselho do ministério, essas pessoas ou organizações que visam golpistas, que às vezes podem até ser indivíduos desavisados que permitiram que golpistas usem suas carteiras de criptomoedas e contas bancárias, podem pegar até sete anos de prisão por seu envolvimento em tal atividade ilegal. .