Sam Bankman-Fried, o desgraçado fundador da agora extinta empresa comercial Alameda Research e sua subsidiária FTX, foi ao Twitter para negar o envolvimento em uma série de transferências não identificadas e trocas de tokens originadas das carteiras associadas à Alameda Research.
Em resposta a uma reportagem da mídia discutindo movimentos envolvendo pessoas com conexões na Alameda, Sam Bankman-Fried twittou: "Nenhum deles sou eu."
Ele também alegou que não tinha acesso a ele em primeiro lugar.
Sam Bankman-Fried e FTX devem bilhões de dólares
De acordo com documentos judiciais arquivados, um grupo de clientes da FTX localizados fora dos Estados Unidos entrou com uma ação de confidencialidade anônima com o juiz que supervisiona o caso de insolvência envolvendo a empresa.
Em um documento arquivado em 28 de dezembro, os 15 credores que dizem que a FTX lhes deve um total de US$ 1,9 bilhão disseram que desejam permanecer anônimos devido ao aumento do risco de fraude e roubo associado à criptomoeda.
O arquivamento afirmava que a criptomoeda era difícil de monitorar e que as transações financeiras tradicionais eram mais seguras do que as transações de criptomoeda.
O anonimato é importante para muito mais pessoas do que apenas aqueles que usam FTX. O juiz Dorsey ordenou que as identidades dos principais credores da FTX fossem mantidas em segredo. Os credores pediram isso.
FTX agora preocupado com a privacidade
A FTX teme que as informações privadas de seus credores possam ser roubadas se seus nomes forem divulgados. Estima-se que os 50 maiores credores devam um total geral de US$ 3,1 bilhões em acordos monetários.
Juntos, os quatro principais veículos de notícias financeiras – The New York Times, Dow Jones, Bloomberg e The Financial Times – entraram com uma ação exigindo que as identidades dos responsáveis pela violação sejam tornadas públicas.
O juiz marcou uma audiência para janeiro para ouvir os argumentos de ambos os lados. Os promotores do caso atribuem a má administração, se não o roubo total, à implosão da FTX.
John J. Ray: Estive lá, fiz isso
John J. Ray III é um especialista em insolvência e atual CEO da FTX. Ray diz que a má administração da FTX é profunda. Ele descobriu que seus funcionários estavam usando programas comuns como Slack e QuickBooks para gerenciar finanças multibilionárias. Isso ocorreu apesar do fato de a empresa ter saído recentemente da insolvência.
De acordo com Ray, um especialista em falências que trabalhou em casos envolvendo a Enron e outros, a falência da empresa sediada nas Bahamas deveu-se a "um pequeno número de pessoas inadequadamente treinadas e não qualificadas". Ray trabalhou em casos envolvendo a Enron e outros. Ray enfrentou situações muito semelhantes no passado.
Uma investigação mostrou que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, supostamente combinou os investimentos dos clientes da FTX com os da Alameda Research sem o conhecimento dos clientes da FTX.
As autoridades prenderam Sam Bankman-Fried nas Bahamas na semana passada e o extraditaram para os Estados Unidos
As acusações de Sam Bankman-Fried incluem lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Ele pagou fiança de US$ 250 milhões e atualmente está em prisão domiciliar na residência de seus pais na Califórnia.
O post Sam Bankman-Fried tweets do porão dos pais, nega a transferência de fundos da Alameda Research apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .