A SEC entrou com uma ação coletiva contra a Geosyn Mining, LLC e seus fundadores, Caleb Joseph Ward e Jeremy George McNutt, alegando que eles fraudaram investidores em US$ 5,6 milhões.
SEC processa operação de mineração Geosyn
De acordo com um documento de 24 de abril , a SEC processou a Geosyn em um tribunal federal do Texas por levantar aproximadamente US$ 5,6 milhões de mais de 60 investidores de novembro de 2021 a dezembro de 2022. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alega que a empresa deturpou aos investidores um acordo de compra , manter e operar equipamentos de mineração de criptomoedas e compartilhar os lucros da criptomoeda extraída como Bitcoin mediante o pagamento de uma taxa.
A denúncia também alega que a Geosyn fez declarações falsas sobre os seus contratos com fornecedores de energia, não revelou que não tinha adquirido várias máquinas de mineração e não forneceu os serviços prometidos.
A SEC alega que os contratos subjacentes à promessa de compra e operação de equipamentos de mineração de criptomoedas para clientes em troca de uma comissão eram enganosos. Alega-se que a Geosyn tinha contratos com empresas de energia para obter eletricidade barata. Mas os custos reais foram 40-50% superiores aos prometidos aos clientes.
Geosyn extrai lucros ilícitos
A Comissão de Valores Mobiliários afirmou que a empresa efetuou pagamentos em Bitcoin aos seus investidores, dando-lhes assim a impressão de que o seu equipamento de mineração estava operacional e gerando lucros, quando na verdade não estava. Além disso, a empresa forneceu documentos falsificados representando a produtividade e os lucros da mineração fabricada.
A organização da empresa foi acusada pela SEC de ganhar US$ 320.000 com atividades de mineração de Bitcoin e depois pagar quase US$ 354.500 aos seus investidores. McNutt enviou o saldo do déficit para Ward, que o repassou aos investidores, segundo comunicado do regulador.
Além disso, a SEC alega que Ward e McNutt se apropriaram indevidamente de aproximadamente US$ 1,2 milhão do dinheiro dos investidores para suas despesas pessoais, como jantares, vida noturna, férias, armas de fogo, relógios e honorários advocatícios. Isto diz respeito a um caso particular em que McNutt teria usado o cartão da empresa para financiar uma festa de casamento de US$ 20.000 em uma boate de Las Vegas para Ward e férias em família de US$ 49.000 na Disney World.
A comissão procura liminares permanentes, devolução de ganhos ilícitos com juros antes do julgamento e sanções monetárias contra Ward e McNutt.