A Crypto exchange Binance anunciou a contratação de Amjad Qaqish, um ex-membro da unidade de Investigação Criminal do US Internal Revenue Service (IRS), como o Diretor de Relatórios Global de Atividades Suspeitas (SAR).
"Sr. Qaqish tem mais de 30 anos de serviço com o IRS, dos quais mais de 23 foram gastos como Agente Especial com a agência de Investigação Criminal do IRS ”, disse Binance em um comunicado.
Durante seu tempo no IRS, “ele trabalhou em casos relacionados à criptografia envolvendo fraude, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo”, acrescentou a bolsa.
Agora, Qaqish vai liderar a equipe Global SAR, que monitora atividades suspeitas e incomuns com o objetivo de evitar que atores mal-intencionados explorem a indústria de criptomoedas. A equipe também visa garantir que as contas e os fundos dos usuários estejam seguros.
“A rapidez com que o mercado de criptografia cresce significa que a dissuasão de agentes mal-intencionados é crítica para o sucesso de longo prazo de nossa indústria”, disse Qaqish. Ele acrescentou que “Binance é um líder de mercado e a comunidade global vai respeitar nós”.
No entanto, durante a maior parte deste ano, Binance enfrentou polêmica regulatória após polêmica.
Lutas regulatórias da Binance
Na maior parte de 2021, o crypto exchange encontrou uma abundância de problemas com reguladores de serviços financeiros em todo o mundo.
Reguladores na Holanda e no Japão emitiram avisos ao consumidor sobre a troca. Reguladores nas Ilhas Cayman e na Itália disseram que a Binance não está licenciada em suas jurisdições.
Na Malásia , a bolsa enfrentou ações coercitivas por operar ilegalmente no país.
No Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) também emitiu um aviso ao consumidor – desta vez contra a entidade britânica da Binance, a Binance Markets Limited (BML). Meses depois, a FCA disse que o BML era incapaz de ser regulamentado depois que a empresa supostamente não forneceu informações básicas sobre como ela – e o Binance Group mais amplo – estava organizada.
Desde agosto, a Decrypt fez repetidos pedidos de informações sobre como o Binance Group está organizado. Ainda não recebemos uma resposta.