Ao longo do tempo, o governo dos EUA, através de suas agências reguladoras, moveu ações judiciais contra diversas empresas de criptomoedas, exigindo conformidade de seus produtos e serviços.
Embora a lista seja extensa, alguns casos se destacaram, como ações judiciais contra protocolos descentralizados como Uniswap, plataformas de mistura de criptomoedas como Tornado Cash e grandes empresas como Binance e Coinbase.
Os Estados Unidos estão lutando contra as criptomoedas
A luta do governo dos EUA contra entidades criptográficas tornou-se mais intensa no ano passado. Em 48 horas, no início de junho, a Securities and Exchange Commission (SEC) processou a Binance e a Coinbase , as maiores bolsas de criptomoedas do mundo e do país. As acusações contra as entidades foram semelhantes: falta de registo como corretores, bolsas de valores nacionais, agências de compensação e violações das leis de valores mobiliários dos EUA.
Dois meses após os processos da Binance e da Coinbase, o Departamento de Justiça (DOJ) acusou os cofundadores da Tornado Cash de lavar mais de US$ 1 bilhão em produtos criminais. Isso aconteceu um ano depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros sancionou o misturador de criptografia por seus laços com grupos de crimes cibernéticos.
No final do ano passado, a SEC processou a exchange de criptomoedas Kraken pelas mesmas acusações feitas contra a Binance e a Coinbase. Na mesma época, o DOJ acusou a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao (CZ), de violar intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário. O caso fez com que a exchange de criptomoedas pagasse uma multa de 4,3 bilhões de dólares, enquanto CZ renunciou ao cargo de CEO com. multa de 50 milhões de dólares.
A guerra contra DeFi
Em março de 2024, o Departamento de Justiça acusou a bolsa de criptomoedas KuCoin e seus fundadores de violarem a Lei de Sigilo Bancário e de operarem um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
No mês passado, a SEC apresentou um aviso de intenção de processar a Uniswap Labs, a empresa por trás da maior exchange descentralizada de criptomoedas, Uniswap, por motivos ainda a serem divulgados. Na mesma época, a empresa de tecnologia de software blockchain Consensys recebeu um aviso de poços da agência sinalizando sua intenção de tomar medidas coercivas contra a empresa por violações das leis de valores mobiliários por meio de sua carteira MetaMask.
Além disso, no mesmo mês, o Departamento de Justiça prendeu e indiciou os fundadores da carteira de bitcoin Samourai, focada na privacidade, acusando-os de permitir a lavagem de mais de US$ 100 milhões. No momento em que este artigo foi escrito, os serviços da carteira foram encerrados e seus sites apreendidos. Além disso, o Departamento de Justiça prendeu recentemente o primeiro investidor do BTC, Roger Ver, popularmente conhecido como Bitcoin Jesus, sob a acusação de sonegar impostos de até US$ 50 milhões.
Enquanto isso, um caso notável na indústria é o processo da SEC contra Ripple, que ajudou a comunidade de criptomoedas a obter clareza sobre os estoques de criptomoedas.
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