A Binance facilitou pelo menos US$ 2,35 bilhões em transações de fontes ilícitas entre 2017 e 2022, de acordo com um relatório da Reuters.
O relatório investigativo afirma que bilhões de dólares em criptomoedas provenientes de hacks, fraudes de investimento e vendas ilegais de drogas passaram pela Binance ao longo de cinco anos. Em um caso, entre 2017 e 2022, usuários do site em russo Hydra, um mercado de drogas da darknet, processaram transações via Binance totalizando US$ 780 milhões.
O valor total é baseado em declarações de agências de aplicação da lei em todo o mundo, um exame de registros judiciais e uma análise de dados de blockchain, a maioria dos quais foram fornecidos pela empresa de análise Crystal Blockchain, com sede em Amsterdã. A Reuters também analisou as transações de clientes da Binance em sites da darknet. Os dados também incluíam criptomoedas que passaram por várias carteiras digitais antes de chegar à Binance, fluxos “indiretos” sendo uma bandeira vermelha para lavagem de dinheiro, de acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira.
O artigo também citou o pesquisador de criptomoedas Chainalysis, que disse em um relatório de 2020 que a Binance recebeu fundos ilícitos no valor de US$ 770 milhões somente em 2019. No entanto, o artigo também reconheceu que a quantidade de criptomoedas de proveniência ilícita que passou pela Binance contabilizava por uma pequena parte dos volumes globais de negociação da maior bolsa do mundo.
Lazarus hack
O artigo apresentava um caso proeminente, quando a exchange de criptomoedas eslovaca Eterbase foi infiltrada pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus em setembro de 2020. Depois de roubar US$ 5,4 milhões em criptomoedas, os hackers abriram várias contas anônimas na Binance. identificação, então procedeu à conversão dos fundos roubados e obscureceu seus rastros.
Essas transações foram confirmadas pelos registros que a Binance compartilhou com a Polícia Nacional da Eslováquia. Eventualmente, a Eterbase não conseguiu localizar e recuperar os fundos. De acordo com o cofundador da Eterbase, Robert Auxt, "a Binance não tinha ideia de quem estava movimentando dinheiro por meio de sua exchange".
Resposta da Binance
Enquanto o CEO da Binance, Changpeng Zhao, não estava disponível para comentar, o diretor de comunicações Patrick Hillmann respondeu a perguntas escritas feitas pela Reuters. Embora afirme que a Binance não considerou a estimativa precisa, ela negligenciou fornecer quaisquer números para contestar a alegação, apesar de uma solicitação de dados sobre os casos identificados no artigo.
De acordo com Hillmann, a Binance está construindo "a equipe forense cibernética mais sofisticada do planeta", enquanto se esforça para "melhorar ainda mais nossa capacidade de detectar atividades criptográficas ilegais em nossa plataforma". Atualmente, a Binance monitora as transações e usa avaliações de risco para “garantir que todos os fundos ilegais sejam rastreados, congelados, recuperados e/ou devolvidos ao seu legítimo proprietário”, disse Hillmann.
No início deste ano, outro artigo investigativo da Reuters acusou a Binance de compartilhar dados pessoais de usuários com autoridades russas, potencialmente colocando-os em risco de represálias. A Binance respondeu com uma longa declaração, alegando que o artigo representava uma " narrativa falsa". "
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O post que a Binance vem facilitando o roubo de criptomoedas há anos, diz que o relatório investigativo apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .