Num caso em curso em Londres, um júri condenou uma mulher britânica por lavagem de Bitcoin ligada a um vasto esquema de fraude da China avaliado em quase 6 mil milhões de dólares.
O caso, que chamou a atenção das autoridades policiais, esclarece os métodos utilizados pelos criminosos para explorar moedas digitais para atividades ilícitas.
O veredicto e suas implicações
Jian Wen, um cidadão britânico de 42 anos, foi implicado na facilitação da ocultação de fundos para um cidadão chinês, identificado como um “fugitivo” responsável por “orquestrar” uma enorme fraude de investimento de quase 6 mil milhões de dólares.
De 2017 a 2022, Wen desempenhou um papel fundamental nesta operação, que agora foi revelada na sequência de uma investigação da Polícia de Londres.
A apreensão de mais de 1,7 mil milhões de libras (2,2 mil milhões de dólares) em Bitcoin em 2018 de uma residência partilhada por Wen e pelo "cérebro" acusado, Zhimin Qian, marcou um marco significativo no caso, destacando a escala das atividades ilícitas.
Após um julgamento exaustivo, o júri considerou Jian Wen culpado de lavagem de dinheiro, mas permaneceu indeciso sobre duas acusações adicionais. O Crown Prosecution Service decidiu não solicitar um novo julgamento das acusações não resolvidas, concentrando-se, em vez disso, na condenação significativa já alcançada.
Wen, que sempre negou qualquer irregularidade, argumentou em sua defesa que não tinha conhecimento das origens fraudulentas dos fundos que administrava. Sua sentença está marcada para 10 de maio.
Uma rede de fraude e luxo de Bitcoin
O julgamento destacou as complexidades da operação de lavagem de dinheiro e a rápida transformação do estilo de vida de Wen, o que causou espanto. Uma vez trabalhando em um restaurante de fast food, a associação de Wen com Zhimin Qian a catapultou para um mundo de luxo, caracterizado por uma vida abundante e viagens internacionais, em total contraste com sua vida anterior.
Esta mudança de estilo de vida, alimentada pelos rendimentos do esquema fraudulento , serviu como prova chave para compreender a profundidade da operação. Zhimin Qian, descrito como um “supervilão”, enganou com sucesso cerca de 130 mil investidores através de uma complexa rede de veículos de investimento e escritórios em toda a China.
O julgamento revelou a extensa rede de “intermediários e profissionais” que facilitaram a lavagem de Bitcoin, possibilitando a aquisição de ativos no Reino Unido, Europa e Dubai. O Serviço de Polícia Metropolitana de Londres saudou o veredicto como um obstáculo significativo a uma “operação sofisticada de crime económico”, destacando o papel das criptomoedas nos crimes financeiros modernos .
Falando em Bitcoin, o ativo vem apresentando tendência de queda, com seu valor caindo quase 1% só no último dia. Atualmente, o seu preço é de pouco mais de 63.000 dólares, enquanto os participantes do mercado aguardam decisões políticas importantes da Reserva Federal dos EUA.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView