A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está processando a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, por supostas violações da lei de valores mobiliários. As 13 acusações estão entre as mais sérias já feitas contra um jogador do setor. O fundador da bolsa, CZ, promete uma refutação completa.
O anúncio da SEC de 13 acusações contra a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, rapidamente ganhou as manchetes em todo o mundo na segunda-feira. As alegações dizem respeito à Binance Holdings Ltd., sua afiliada americana BAM Trading Services Inc. e ao fundador Changpeng Zhao . Todos são acusados de várias violações da lei de valores mobiliários.
SEC descreve despesas
A ação da SEC é uma das maiores da história do setor. A Binance é de longe a maior de todas as exchanges de criptomoedas . Um relatório divulgado em meados de maio colocou sua participação no mercado spot em 46,8%.
De acordo com a SEC, o acusado operava bolsas, corretoras e câmaras de compensação não registradas. E isso está longe de tudo. A SEC alega que Binance e Zhao mentiram sobre os controles de negociação na plataforma Binance.US, permitindo assim que clientes americanos de alto valor continuassem negociando na Binance.com.
Além disso, a SEC acusa Zhao e Binance de misturar e desviar ativos de clientes. A Binance enviou os ativos para uma entidade de propriedade de Zhao chamada Sigma Chain, diz a SEC. A Sigma Chain também supostamente se envolveu em negociações manipulativas que aumentaram artificialmente o volume de negociações.
Além disso, a denúncia alega que a BAM Trading enganou os usuários sobre os controles de negociação na Binance.US, enquanto o criador de mercado afiliado de Zhao se envolveu em negociações manipulativas.
Além disso, a SEC acusa Zhao e Binance de monitorar secretamente as operações da Binance.US. Apesar de dizer que começou como um local de negociação independente para clientes dos EUA.
A Binance controlava secretamente a Binance.US
As alegações também dizem respeito a supostas violações das disposições de registro das leis federais. Incluindo o funcionamento como bolsa de valores sem personalidade jurídica, corretora e câmara de compensação.
O presidente da SEC, Gary Gensler, disse em um longo comunicado:
“Em treze acusações, alegamos que as entidades Zhao e Binance se envolveram em uma vasta rede de enganos, conflitos de interesse, falta de divulgação e evasão calculada da lei. Conforme alegado, Zhao e Binance enganaram os investidores sobre seus controles de risco corruptos e volumes de negociação, enquanto ocultavam ativamente quem operava a plataforma, a negociação manipuladora de seu formador de mercado afiliado e até mesmo onde e com quem os fundos e ações dos investidores eram mantidos. Eles tentaram contornar as leis de valores mobiliários dos EUA anunciando controles falsos que ignoraram nos bastidores para que pudessem manter clientes americanos de alto valor em suas plataformas. O público deve ter cuidado para não investir seus ativos suados com ou nessas plataformas ilegais."
No Twitter, CZ reagiu rapidamente ao movimento da SEC. Ele disse que sua equipe está "em espera, garantindo que os sistemas estejam estáveis, incluindo saques e depósitos". E acrescentou que a empresa divulgará uma resposta completa em breve.
Outro tweet da Binance declarou: “A SEC entrou com uma ação civil hoje. . . naquele que é o exemplo mais recente de regulamentação pela execução sob a atual Comissão. Para ser claro, acreditamos que o processo é infundado e pretendemos nos defender vigorosamente".
BNB , o token da Binance, caiu cerca de 6% com as notícias.
O BeInCrypto entrou em contato com a Binance para comentar.
O post SEC processa a Binance, alegando que a maior exchange de criptomoedas do mundo enganou os reguladores que apareceram pela primeira vez no BeInCrypto .