A Binance, que já foi banida pelo governo indiano, deve retornar depois de concordar em pagar uma multa pesada de cerca de US$ 2 milhões.
De acordo com um relatório da ET, a maior bolsa de criptomoedas do mundo está se preparando para reentrar no mercado indiano sob a supervisão da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do Ministério das Finanças.
O retorno da Binance à Índia
O desenvolvimento mais recente significa que a Binance terá agora que cumprir as estruturas regulatórias existentes, incluindo a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e a Estrutura Tributária de Ativos Digitais Virtuais (VDA).
Uma fonte próxima ao assunto disse :
“Infelizmente, (Binance) levou mais de dois anos para perceber que não havia espaço para negociações e (que) nenhuma potência global pode impor tratamento especial, especialmente ao custo de expor o sistema financeiro do país à vulnerabilidade.”
Anteriormente criticada por sua fraca adesão a essas leis, a Binance agora parece determinada a operar dentro dos limites legais do ecossistema indiano de criptomoedas.
Com a última mudança, a Binance seguiu os passos da KuCoin, que anunciou recentemente a conclusão da conformidade com a FIU. A bolsa com sede nas Seychelles confirmou que começará a deduzir 1% de TDS em cada transação de criptomoeda iniciada pelos usuários por meio de sua plataforma.
Reunião da Binance com a Índia
A Binance detinha anteriormente uma participação de mercado significativa – cerca de 90% – dos estimados US$ 4 bilhões em criptomoedas de propriedade de residentes indianos.
Depois que as autoridades governamentais implementaram o TDS de 1% na negociação de criptomoedas em julho de 2022, as bolsas indianas registraram uma queda de quase 90% no volume de negociação. Em vez disso, os comerciantes migraram para bolsas offshore de criptomoedas, incluindo a Binance.
No mesmo ano, o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), disse que a bolsa não tinha planos de expansão na Índia devido ao ambiente de impostos elevados. No entanto, ele reconheceu que os serviços da Binance continuam acessíveis aos residentes indianos.
Isso mudou no final de 2023, quando a FIU emitiu um aviso de causa aparente para nove bolsas – Binance, Huobi, Kraken, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex, Kucoin, Bittrex, Gate.io – por operarem ilegalmente na vila. Posteriormente, a FIU recomendou que o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação bloqueasse o acesso aos sites das bolsas, levando o Google e a Apple a remover esses aplicativos das plataformas Play Store e App Store na Índia.
O Ministério das Finanças esclareceu que as obrigações de registo e conformidade não exigem operações físicas na Índia. Todas as entidades envolvidas em transações de ativos virtuais devem cumprir os mandatos regulamentares, tais como relatórios e manutenção de registos ao abrigo do PMLA.
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