A escrita está na parede para o golpista de criptomoeda acusado Satish Kumbhani, já que um júri dos EUA o acusa de várias acusações de fraude de criptomoeda, o que pode levar a até 70 anos de prisão.
Um júri federal de San Diego emitiu uma acusação, acusando o fundador da plataforma de investimento em criptomoeda BitConnect de executar um esquema Ponzi.
Documentos judiciais revelam que o fundador Satish Kumbhani mentiu para investidores sobre um produto chamado "Programa de Empréstimo". O produto de empréstimo supostamente usou o "BitConnect Trading Bot" e o "Volatility Software" para negociar a volatilidade da criptomoeda. A BitConnect operava como um esquema Ponzi, de acordo com a acusação, pois a empresa pagava os primeiros investidores com fundos de investidores subsequentes. Kumbhani e seu grupo de co-conspiradores roubaram quase US$ 2,4 bilhões de investidores.
Kumbhani fechou o programa de empréstimos depois de um ano. Ele então usou sua rede de profissionais de marketing para manipular o preço do ativo digital nativo da BitConnect, o BitConnect Coin (BCC), para fabricar uma demanda pela moeda. Os fundos obtidos por meio de fraude foram cuidadosamente encaminhados através da gama de carteiras de criptomoedas da BitConnect e outras trocas internacionais de criptomoedas.
Kumbhani operou BitConnect como um negócio de transmissão de dinheiro, mas nunca registrou a empresa sob a Lei de Sigilo Bancário. A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) aplica a lei que exige que as instituições financeiras mantenham um banco de dados de compras em dinheiro. de instrumentos negociáveis, envie transações em dinheiro relatórios para transações acima de $ 10.000 e relatar atividades suspeitas. A atividade suspeita pode estar relacionada à lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou outro crime.
Esquemas famosos de criptomoeda Ponzi
Os esquemas Ponzi não são novidade e o BitConnect ocupa o território Ponzi desde pelo menos 2018, embora tenha renascido várias vezes com diferentes fundadores. O suposto proprietário do BitConnect original, Divyesh Darji, foi preso em 2018.
Alguns outros casos notáveis surgiram no espaço de criptomoedas. Recentemente, a polícia militar e o Grupo de Intervenção Ostensiva Rápida no Brasil prenderam o sul-africano Johann Steynberg por prometer retornos de até 10% no golpe de criptomoeda mais significativo de 2020. Mais de 29.000 BTC passaram pela empresa de Steynberg. , Mirror International Trade.
Outro caso surgiu no Brasil em 2021, onde a Polícia Federal desmantelou um esquema Ponzi e apreendeu US$ 30 milhões. As autoridades fizeram cinco prisões, uma das quais foi Gladson Acácio, que supostamente transferiu bilhões de dólares por meio do esquema de pirâmide, prometendo até 15% de retorno.
Gutenberg Dos Santos, um panamenho, foi preso em seu país natal pelo esquema Airbit Ponzi, que levou os investidores a pensar que ganhariam lucros e taxas de retorno irreais. Acredita-se que o esquema Ponzi tenha gerado mais de US$ 20 milhões desde a sua criação em 2015. Dos Santos foi posteriormente extraditado para os Estados Unidos para ser julgado e condenado a uma sentença de 20 a 30 anos.
Estamos comprometidos com a justiça, diz o procurador dos EUA
As autoridades acreditam firmemente que continuarão lutando pelas vítimas de fraude de criptomoedas. “O Gabinete do Procurador dos EUA e nossos parceiros de aplicação da lei estão comprometidos em buscar justiça para as vítimas de fraude de criptomoedas”, disse Randy Grossman, procurador do Distrito Sul da Califórnia. Se Khumbani for condenado por todas as acusações, ele pode pegar até 70 anos de prisão. Atualmente está foragido.
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O post BitConnect Mastermind indiciado nos Estados Unidos por acusações de executar um esquema Ponzi apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .