Autoridades dos EUA anunciaram que prenderam dois indivíduos importantes, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, e os acusaram de crimes financeiros graves. Essas acusações incluem lavagem de dinheiro e operação de negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
As autoridades policiais dos EUA dizem que o seu serviço, Samourai Wallet, facilitou milhares de milhões de dólares em transações ilegais e lavagem de dinheiro.
Acusado de ter facilitado transações ilegais no valor de 2 mil milhões de dólares
O procurador dos EUA, Damian Williams, sublinhou a gravidade das acusações. Ele explicou que a Samourai Wallet era um importante centro de lavagem de rendimentos criminosos de mercados online conhecidos, como Silk Road e Hydra Market .
Além de violar os regulamentos financeiros, esta operação também proporcionou aos criminosos uma forma segura de ocultar as origens dos ganhos ilícitos.
Além disso, o Agente Especial Thomas Fattorusso, do Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), destacou a extensão da falha de supervisão. Observe que US$ 2 bilhões passaram pela Samourai Wallet sem supervisão regulatória. Isso permite a lavagem de mais de US$ 100 milhões em rendimentos criminais.
As unidades cibernéticas do IRS-CI em Nova York e Los Angeles trabalharam com as autoridades internacionais para confiscar a infraestrutura operacional de Samourai.
“Um mandado de apreensão para o aplicativo móvel Samourai foi entregue na Google Play Store. Como resultado, o aplicativo não estará mais disponível para download na Google Play Store nos Estados Unidos”, escreveram as autoridades em seu comunicado.
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Além disso, o vice-diretor do FBI, James Smith, destacou a habilidade tecnológica dos réus no uso de sua plataforma para proteger criminosos financeiros. Durante quase uma década, o seu serviço permitiu que transações ilegais passassem despercebidas, criando camadas complexas de transações financeiras que obscureceram as suas origens.
A Carteira Samourai ostentava recursos como “Whirlpool” e “Ricochet”. Esses serviços processaram volumes substanciais de Bitcoin, gerando milhões em taxas e facilitando o anonimato financeiro para seus usuários.
Rodriguez e Hill enfrentarão agora sérias consequências legais se forem condenados. Existem sentenças potenciais que podem levar a décadas de prisão.
Especialistas levantaram preocupações em relação ao caso da Carteira Samourai
Embora a acusação alegue que os recursos da Carteira Samourai foram projetados para obscurecer o rastro da moeda digital para escapar da aplicação da lei, os especialistas argumentam que esses recursos são vitais para proteger a privacidade do usuário contra a vigilância crescente .
Anibal Garrido, fundador e CEO da empresa de carteiras de hardware BTC Techno, criticou as acusações. Garrido diz que eles representam um mal-entendido fundamental sobre os princípios de privacidade inerentes às criptomoedas.
“O Bitcoin foi criado para preservar a privacidade, um direito humano fundamental. Criminalizar uma ferramenta para garantir essa premissa é uma aberração e mina os próprios valores sobre os quais a criptomoeda foi construída”, disse Garrido ao BeInCrypto.
Ecoando esse sentimento, Javier Bastardo, embaixador do Bitcoin na bolsa de criptomoedas Bitfinex, destacou a natureza inovadora da tecnologia da Samourai Wallet, particularmente seu protocolo “Whirlpool”, que facilita uma forma única de mistura de transações.
“Apesar de sua abordagem inovadora para melhorar a privacidade das transações, a Samourai Wallet enfrenta agora alegações que podem estabelecer um precedente precário para toda a indústria de criptomoedas”, observou Bastardo.
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Raul Velásquez, advogado e diretor de marketing da empresa de tecnologia Bitcoin JAN3, destacou as implicações mais amplas do caso para desenvolvedores de software de mistura de criptomoedas.
“Não se trata apenas da Carteira Samourai. Trata-se de estabelecer um precedente que possa desencorajar o desenvolvimento de tecnologias centradas na privacidade. Se a criação de ferramentas que melhoram a privacidade for criminalizada, representará uma ameaça significativa à inovação e aos direitos das pessoas que procuram proteger a sua privacidade financeira”, alertou Velásquez.
À medida que o processo legal avança, a comunidade criptográfica estará potencialmente acompanhando este caso de perto. Reconhecem que o resultado poderá ter implicações de longo alcance para o desenvolvimento e utilização de tecnologias orientadas para a privacidade no sector financeiro.
Carteira Post Samourai enfrenta cobrança de transação ilegal de US$ 2 bilhões; React Experts apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .