A Statistica Capital, empresa de negociação e gerenciamento de investimentos em criptomoedas com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, entrou com uma ação contra o Signature Bank, com sede em Nova York, alegando que a instituição financeira facilitou as atividades fraudulentas da bolsa de criptomoedas FTX antes de seu colapso.
A ação coletiva foi apresentada na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em Manhattan, de acordo com um relatório da Bloomberg. A denúncia alegava que a Signature havia facilitado e desempenhado um papel significativo na fraude da FTX.
O suposto papel da assinatura na fraude FTX
Lembre-se de que a FTX faliu em novembro de 2022 após sofrer uma grande crise de liquidez. Enquanto a exchange ainda está no tribunal tentando descobrir como o fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) manipulou mal os fundos dos usuários, o Signature Bank anunciou que se retirará do espaço criptográfico.
Em dezembro, o banco revelou que estava cortando seus depósitos relacionados a criptomoedas de US$ 8 bilhões para US$ 10 bilhões, citando o mercado em baixa de 2022 e o fim da FTX.
No mês passado, a CryptoPotato relatou quando a exchange de criptomoedas Binance alertou seus usuários que a Signature havia definido seu limite de transferência SWIFT em US$ 100.000, limitando ainda mais sua exposição ao espaço de ativos digitais.
Embora a Signature se afaste continuamente da indústria, seu papel no colapso da FTX não passou despercebido. A Statistica acusou o banco de permitir que a bolsa problemática combinasse contas de usuário com sua rede blockchain.
A Signature não relatou às autoridades relevantes, embora tenha notado transações FTX suspeitas por meio de sua rede de pagamento blockchain Signet.
A denúncia alegava que o banco com sede em Nova York sabia das atividades fraudulentas da FTX desde junho de 2020. No entanto, a Signature supostamente facilitou a fraude ao promover a troca ao público e não suspender as contas Alameda ou FTX.
A Statistica entrou com a ação como uma ação coletiva proposta para permitir que ela e outras entidades afetadas recuperem os danos do colapso da FTX devido à conduta ilícita da Signature.
FTX se move para recuperar doações a políticos
Enquanto isso, os novos diretores da FTX estão tentando recuperar os fundos doados a políticos durante a gestão da SBF como CEO. Segundo relatos, o fundador da bolsa e seus companheiros doaram cerca de US$ 93 milhões para essas partes.
A cripto empresa enviou mensagens confidenciais aos beneficiários, pedindo a devolução das doações até o dia 28 de fevereiro.
A empresa de investimento pós-criptomoeda processa o banco signatário por facilitar transferências FTX fraudulentas: o relatório apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .