O Japão está planejando introduzir regras mais rígidas contra a lavagem de dinheiro (AML) para combater o crime criptográfico após discussões com os governos do G7.
Embora o Japão seja conhecido por seus regulamentos robustos de criptomoedas, o crime está aumentando. No entanto, o governo está se preparando para combater as rígidas leis anti-lavagem de dinheiro.
Japão aplica regra de viagem para combater criptomoedas
De acordo com a Kyodo News , o gabinete japonês planeja impor regras de viagem a partir de 1º de junho para impedir a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.
A regra torna obrigatório que as exchanges repassem os detalhes do cliente para a outra parte durante as transações criptográficas.
O desenvolvimento ocorreu depois que a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) disse que as leis japonesas contra lavagem de dinheiro eram insuficientes. O GAFI é um órgão fiscalizador global contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A decisão do gabinete também pode ter sido influenciada pela discussão da liderança do Grupo dos Sete (G7) sobre lavagem de dinheiro na recente cúpula de Hiroshima.
Embora o Japão esteja entre os poucos países com legislação criptográfica mais rígida, os crimes criptográficos ainda são comuns. De acordo com o relatório anual de crimes criptográficos de 2022 da Coincub, o Japão ocupa o sexto lugar com base em valores perdidos em crimes criptográficos.
A captura de tela abaixo mostra que o Japão perdeu mais de US$ 1,2 bilhão em fraudes criptográficas em seis casos em 2022.
Regulamentos prospectivos
Enquanto a maioria das outras filiais da FTX está falindo, a FTX Japan retomou as retiradas de clientes em fevereiro.
Alguns creditam as regras criptográficas do Japão para proteger os ativos do usuário após o colapso do FTX . De acordo com a Forbes , as regras da Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) incluem o seguinte:
- Os ativos do cliente e da empresa devem ser mantidos separadamente, com participações verificadas em auditorias anuais.
- Os investidores não podem emprestar mais do que o dobro de seus investimentos para negociação em bolsa alavancada.
- As exchanges devem manter pelo menos 95% dos fundos dos clientes em cold wallets, que não estejam conectadas à internet.
Masaaki Taira, membro da Câmara dos Deputados, disse à Forbes:
“Enquanto os reguladores financeiros ocidentais parecem estar focados apenas em endurecer as regulamentações em meio ao que está sendo chamado de inverno criptográfico , acredito que os reguladores financeiros japoneses entendem corretamente o potencial do blockchain e outras tecnologias e estão trabalhando para projetar regulamentações de forma prospectiva. caminho".
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