O especialista em combate à lavagem de dinheiro (AML), VAF Compliance, lançou um novo bot do Telegram que permite que as empresas de criptografia cumpram as regras de AML e Conheça seu cliente, à medida que se aplicam regulamentos globais de licenciamento.
O serviço julgará os riscos de empresas que aceitam fundos de criptomoeda contaminados usando uma lista crescente de endereços de carteira sancionados.
O bot complementa as ferramentas de conformidade anti-lavagem de dinheiro da carteira existente
O bot é compatível com vários blockchains, oferecendo assistência em inglês e chinês.
De acordo com a empresa com sede em Dubai, as empresas podem pagar taxas por relatórios de transações em vários blockchains.
A VAF concedeu recentemente à exchange de criptomoedas Huobi uma classificação C para transações envolvendo um portfólio de cluster vinculado a terrorismo e abuso infantil. E no mês passado, os senadores dos EUA acusaram a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, de ser um "viveiro de atividades ilegais".
Ferramentas de combate à lavagem de dinheiro, como o bot VAF, podem ajudar as empresas de criptografia na União Europeia e em Hong Kong a cumprir a legislação vigente.
A Notabene, uma empresa que ajuda as empresas de carteiras de criptomoedas a cumprir a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira, que cresceu para incluir transações criptográficas em 2019, favoreceu a abordagem adotada pelos legisladores europeus ao aplicar a Regra de Viagem às criptomoedas em seu próximo projeto de lei Markets in Crypto-Assets .
“Eles estavam abertos e se moveram rapidamente”, Lana Schwartzman disse recentemente ao BeInCrypto.
De acordo com Schwartzman, chefe de regulamentação e conformidade da Notabene, as novas regras dão ao setor um período de carência para cumprir. O subconjunto de regras de transferência de fundos do MiCA exige verificações de identidade em ambas as extremidades de uma transferência criptográfica.
De acordo com Alice Nawfal, COO da Notabene, os EUA poderiam usar a estratégia MiCA e desenvolver a conformidade com a lavagem de dinheiro reunindo-se com a indústria.
O projeto de lei MiCA, aprovado pelos legisladores europeus em outubro de 2022, será votado pelo Conselho da UE no final deste mês.
Novas regras de Hong Kong para intensificar os requisitos de registro comercial
Indiscutivelmente o próximo grande centro global de criptomoedas, o recente documento de consulta de criptomoedas de Hong Kong levantou as sobrancelhas com a exigência de que todas as empresas de criptomoedas se registrem na Comissão de Valores Mobiliários e Futuros.
O registro garante que as empresas cumpram a Portaria de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Emenda) de 2022. As inscrições para o documento de consulta foram encerradas em 31 de março. O documento vai informar um regime de licenciamento que entrará em vigor a partir de 1 de junho.
O ZA, o maior banco virtual de Hong Kong, realiza verificações anti-lavagem de dinheiro para empresas Web3 locais que desejam abrir contas, confirmando suas informações no registro comercial da cidade. O CEO da empresa confirmou que nenhum de seus clientes quebrou as regras atuais da cidade.
De acordo com os regulamentos de licenciamento atuais, HashKey e OSL são as duas únicas bolsas registradas.
Como o Silvergate Bank recentemente liquidado, o ZA oferece binários de conversão fiat-to-crypto para empresas criptográficas.
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O post Telegram bot pode ajudar as exchanges da UE a cumprir as novas regras apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .