O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA aprovou a plataforma de mistura de tokens Tornado Cash.
De acordo com o departamento, o serviço de mixagem foi responsável por US$ 7 bilhões em fluxos de fundos ilícitos desde sua fundação em 2019. Mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um coletivo de hackers norte-coreano, foram canalizados pelo mixer.
Essas sanções ocorrem depois que os fundos do recente ataque à ponte Horizon em junho de 2022 e o recente roubo do Nomad foram lavados em dinheiro do Tornado.
Aqueles por trás da moeda de privacidade Zcash desenvolveram o Tornado Cash.
Tornado Cash não implementou medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro
O tornado foi sancionado pela Ordem Executiva 13694. Todas as propriedades do Tornado Cash nos EUA ou pertencentes a cidadãos americanos devem ser relatadas ao OFAC e os cidadãos bloqueados. Cidadãos bloqueados que possuem mais de 50% de uma determinada entidade terão suas entidades bloqueadas. Nenhuma pessoa ou entidade será autorizada a realizar transações com indivíduos bloqueados, a menos que autorizado pelo OFAC. A lista de endereços de carteira pertencentes ao Tornado Cash envolvidos nas sanções está disponível no site do departamento.
De acordo com um comunicado do subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, o misturador não conseguiu aplicar práticas eficazes de combate à lavagem de dinheiro para impedir fluxos de fundos ilícitos e não implementou protocolos básicos de gestão de risco. O departamento acrescentou que, embora a maioria das transações de criptomoedas seja legal, os mixers fornecem um terreno fértil para a evasão de sanções, bem como para exchanges peer-to-peer e mercados darknet. Ransomware, roubos e outros crimes também são perpetrados por meio desses canais.
O departamento disse que continuará trabalhando com outras agências nos Estados Unidos e parceiros estrangeiros para atingir entidades que permitem que criminosos lucrem com atividades ilegais.
Tornado Cash começou do jeito certo
O Tornado Cash foi recentemente alvo de defensores da privacidade por sancionar endereços usando um oráculo Chainlink. O OFAC já havia sancionado esses endereços. Eles incluíam um endereço pertencente a hackers norte-coreanos, o Lazarus Group, uma notória entidade de crimes cibernéticos acusada de roubar US$ 620 milhões da cadeia lateral Ronin da Axie Infinity. Entre os endereços sancionados também estavam vários russos e um grupo russo de ransomware.
Daniele Casamassima, CEO do banco de criptomoedas e do ecossistema "Pure", disse que a conformidade dos aplicativos descentralizados com as diretivas estaduais dependerá da medida em que os desenvolvedores toleram a aplicação de regulamentos que invadem sua liberdade financeira.
O Tornado Cash foi criado para quebrar o vínculo entre a origem e o destino de uma transação. Ele recebe várias transações e as mistura antes de enviar os fundos para os destinatários pretendidos.
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O serviço de mistura de sanções criptográficas do Departamento do Tesouro dos EUA, Tornado Cash , apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .