O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a rede de privacidade on-chain e o misturador de criptomoedas baseado em Ethereum, Tornado Cash, tornando-o o segundo maior provedor de serviços sancionado pela agência dos Estados Unidos.
- Um comunicado de imprensa na segunda-feira (8 de agosto de 2022) anunciou que o OFAC atualizou seus cidadãos especialmente designados (SDNs) para incluir o Tornado Cash. De acordo com uma declaração de Brian E. Nelson, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira:
“Hoje, o Tesouro sanciona o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que recicla os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos”.
- Nelson acrescentou que o misturador de criptomoedas "não conseguiu aplicar controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos".
- De acordo com o comunicado de imprensa, o Tornado Cash lavou criptomoedas no valor de mais de US$ 7 bilhões desde 2019, que inclui mais de US$ 455 milhões roubados pelo notório hacker norte-coreano Lazarus Group.
- Esse movimento ocorre quando a OFAC emitiu anteriormente uma sanção contra outro misturador de criptomoedas Blender.io, que se acredita ser usado pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC).
- Acredita-se que o Lazarus Group e outros sindicatos de crimes cibernéticos norte-coreanos estejam por trás de vários hacks de criptomoedas de alto perfil, incluindo o hack Ronin Bridge de US$ 640 e o exploit Harmony de US$ 100 milhões .
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