Em um tribunal federal do Brooklyn, um influenciador criptográfico em sites de mídia social como o Instagram, Jebara Igbara, também conhecido como “Jay Mazini”, foi condenado a 84 meses por fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque, os esquemas de Igbara resultaram em enormes perdas financeiras para investidores desavisados, no valor de milhões de dólares.
O engano das redes sociais
De acordo com a investigação, operando sob a popular conta do Instagram “Jay Mazini”, Igbara usou sua presença nas redes sociais para retratar uma falsa imagem de riqueza.
Igbara postou vídeos nos quais parecia distribuir grandes somas de dinheiro como presentes para diversas pessoas. No entanto, foi revelado que por trás desta “fachada”, Igbara estava conduzindo múltiplas operações fraudulentas , fraudando investidores em pelo menos US$ 8 milhões.
Como parte da sentença, Igbara foi condenado a perder US$ 10 milhões. O montante exacto da restituição devida às vítimas será determinado posteriormente. Breon Peace, procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, disse:
A acusação de Igbara o expôs como um fraudador que usou sua popularidade nas redes sociais para roubar milhões de dólares de investidores. Vergonhosamente, ele mirou em sua própria comunidade religiosa, aproveitando a confiança que depositavam nele para poder gastar e apostar o dinheiro suado. Esperançosamente, a sentença de hoje fará com que os golpistas, como este réu, pensem duas vezes sobre as consequências antes de vitimar os investidores em seu próprio benefício.
Falsas promessas e falsos esquemas criptográficos
De acordo com investigações conduzidas pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, de 2019 a 2021, Igbara manteve uma presença significativa nas redes sociais no Instagram, acumulando quase um milhão de seguidores.
Apresentando-se como um investidor e empresário próspero, ele também incorporou elementos de sua fé muçulmana em seus cargos para se apresentar como devoto e confiável.
Vídeos na conta de Igbara mostraram-no distribuindo dinheiro a pessoas inocentes em supermercados, restaurantes de fast food e até mesmo a uma mulher que conheceu no aeroporto que havia perdido a bolsa.
As atividades fraudulentas de Igbara giravam principalmente em torno de uma empresa chamada Halal Capital LLC, através da qual ele perpetrou um esquema de fraude de investimento.
Igbara prometeu investimentos em ações, revenda de eletrônicos e vendas de equipamentos de proteção individual, enquanto solicitava fundos de membros da comunidade muçulmana-americana de Nova York.
Igbara administrou um esquema Ponzi , utilizando a maior parte dos fundos para despesas pessoais, veículos de luxo e jogos de azar. Para manter a ilusão de legitimidade e envolver os investidores, ele promulgou um segundo esquema fraudulento, oferecendo-se para pagar preços acima do mercado por vários ativos criptográficos em suas contas de mídia social.
As vítimas receberiam então imagens manipuladas de confirmações de transferência bancária, indicando falsamente que Igbara havia enviado o pagamento pela criptomoeda prometida quando, na realidade, ele havia roubado os fundos.
O agente especial encarregado do IRS-CI, Fattorusso, descreveu Igbara como um “golpista de criptomoeda” que não apenas criou uma personalidade online falsa para enganar as vítimas para que investissem em seus esquemas, mas também aproveitou sua presença no Instagram como prova de seu sucesso.
Fattorusso destacou que Igbara fraudou cruelmente a comunidade muçulmana de Nova York em milhões, gastando e apostando seu dinheiro "sem remorso".
Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico de TradingView.com