TL; Falha de DR
- Chefe da Coin Signals se declara culpado de acusação de fraude de criptografia
- Os investidores fraudulentos perderam US $ 5 milhões
- Spence vai passar dez anos na prisão
Nos últimos meses, houve muitos golpes e hacks de criptomoeda em todo o mercado. Isso faz com que todos os participantes do mercado se preocupem com o fato de as pessoas ainda decidirem seguir o caminho ilícito, embora o mercado ofereça oportunidades de receita. Em outra vitória dos reguladores sobre fraudes e hacks, o fundador da plataforma Coin Signals se declarou culpado em uma audiência.
Os investidores em esquemas de criptografia perderam US $ 5 milhões
De acordo com os arquivos obtidos pela mídia, o CEO da plataforma alegou ter atraído investidores para o esquema da criptomoeda com a promessa de obter lucros. Um comunicado do Departamento de Justiça afirmou que o criminoso em questão, Jeremy Spence, fraudou os usuários da plataforma em nada menos que US $ 5 milhões. No documento do Departamento de Justiça, Spence, também conhecido como Coin Signals, perdeu cerca de US $ 5 milhões em fundos de 170 investidores em sua plataforma.
Seu modus operandi era convencer os investidores de que tinha uma afiliação com algumas das melhores empresas do mundo, deixando os investidores tranquilos para fazer negócios na plataforma. De acordo com o advogado que representa os Estados Unidos, Damian Williams, o CEO se declarou culpado de atrair investidores em seu site, oferecendo-lhes um retorno de aproximadamente 148% sobre seus investimentos por algum tempo.
Spence vai passar 10 anos na prisão
O DOJ disse que a plataforma sofreu um prejuízo real, que viu $ 5 milhões desaparecerem, que pertencem a investidores. Spence agiu sozinho, atraindo investidores para seus fundos criados por ele mesmo, que lidam com ativos digitais. Na declaração do regulador, o crypto scam foi executado de novembro de 2017 a abril de 2019. Seus fundos de investimento incluíam Bitmex Fund, Long Term Fund e Alternative Fund, todos sob o guarda-chuva Coin Signals. Spence observou que os investidores podem obter retornos enviando a quantia que desejam investir na Spence.
Depois de coletá-los em criptomoedas, Spence os investia em seu fundo de investimento. Em um esforço para esconder perdas na plataforma, Spence continuou a usar um método semelhante ao Ponzi para pagar seus investidores. Nesse caso, o CEO da Coin Signals pagaria os antigos investidores que têm que pagar com recursos obtidos com os novos integrantes da plataforma. O Departamento de Justiça tem afirmado que ele poderia fazer dívidas de cerca de US $ 2 milhões até usando o mesmo método mencionado acima. Com Spence se declarando culpado de crime criptográfico, ele passará cerca de dez anos na prisão.