Um ex-funcionário do problemático credor de criptomoedas Celsius entrou com uma ação acusando a empresa de manipulação de mercado e falhas de gerenciamento de risco.
O desenvolvimento ocorre em meio a uma crise de crédito no mercado de criptomoedas que levou o credor a interromper as retiradas de clientes nas últimas semanas para pagar suas dívidas.
Alegada manipulação de mercado usando fundos de clientes
Jason Stone, fundador da KeyFi, argumenta na denúncia que Celsius explorou os depósitos de seus clientes para manipular os mercados de criptomoedas.
Stone diz que Celsius usou depósitos de bitcoin de clientes para inflar seu próprio criptoativo chamado Celsius token (CEL). O CEL foi emitido pela primeira vez em março de 2018.
O processo afirma ainda: "Celsius pagou parte dos juros sobre os depósitos do token CEL e parte dos juros sobre outros ativos criptográficos, como bitcoin e ether … apreciado, criando um buraco substancial em suas contas."
Como resultado, supõe-se que a empresa tenha comprometido os depósitos acumulados de clientes de aproximadamente US$ 20 bilhões ao não estabelecer controles contábeis básicos.
Celsius não tinha cobertura adequada
Stone disse em um tópico no Twitter: "Eles me garantiram que, como parte desse monitoramento, suas equipes de negociação estavam cobrindo adequadamente quaisquer possíveis perdas temporárias de nossos negócios de pool de liquidez. Eles também me garantiram que tinham um gerenciamento de ações, risco e hedge em lugar para contabilizar as flutuações nos preços dos tokens ".
De acordo com a reclamação, Celsius não estava cobrindo as atividades de negociação da KeyFi ou as flutuações de preços de criptomoedas. O que agora levou a plataforma a recusar saques de seus clientes.
O processo afirma ainda: "O erro contábil mascarou centenas de milhões de dólares em passivos que Celsius não estava disposto a pagar".
Um "esquema Ponzi clássico"
No processo, Stone também equacionou a empresa com um "esquema Ponzi clássico" que oferecia taxas de juros insustentáveis sobre os depósitos.
“A recente revelação de que a Celsius não tem os ativos disponíveis para cumprir suas obrigações de retirada mostra que os réus estavam, de fato, operando um esquema Ponzi”.
Em meio à controvérsia, a plataforma de gerenciamento de dinheiro também cita a recusa da Celsius em honrar suas obrigações contratuais de pagar milhões de dólares à KeyFi sob um acordo de participação nos lucros líquidos de 20%.
Celsius acusado de construir responsabilidade
Além disso, o problema de Stone está no fato de a empresa continuar adquirindo mais ativos de clientes, apesar do aparente padrão orçamentário da plataforma.
A queixa afirma que isso significa que a Celsius "continua a acumular passivos consideráveis em detrimento de seu credor atual".
Atualmente, a Celsius está considerando um plano de reestruturação financeira e teria contratado especialistas de várias disciplinas para explorar os caminhos.
Enquanto isso, o fundador e CEO Alex Mashinsky manteve silêncio nas mídias sociais este mês e não reagiu às alegações até o momento.
O ex-funcionário acusa Celsius de executar um esquema Ponzi; O processo pelos arquivos contra a plataforma apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .