O código principal da FTX supostamente forneceu uma porta dos fundos secreta para a Alameda Research, de modo que o fundo de hedge poderia ter um saldo negativo de até US$ 65 bilhões.
Entre outras acusações levantadas contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, ele é acusado de misturar fundos entre a bolsa de criptomoedas FTX e a Alameda Research.
Como a FTX deu tratamento especial à pesquisa da Alameda
De acordo com o relatório do Wall Street Journal, alguns funcionários da LedgerX descobriram um backdoor na base de código da FTX que concedia privilégios especiais ao fundo de hedge criptográfico Alameda Research.
LedgerX é uma plataforma de negociação de derivativos regulamentada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) adquirida pela FTX.US em agosto de 2021. Em maio de 2023, a FTX.US obteve aprovação judicial para vender LedgerX com prejuízo de '83%.
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Um funcionário da LedgerX, Jim Outen, enviou uma mensagem de texto ao líder da equipe em maio de 2022:
“Eu só queria ressaltar que atualmente existem alguns lugares na… base de código onde a Alameda recebe tratamento especial de uma forma ou de outra.”
Líder da equipe – Julie Schoening respondeu:
“Existem regras mais flexíveis sobre bolsas offshore, mas sim, deveríamos limpar esse tipo de coisa.”
O WSJ diz que Schoening relatou o problema ao chefe da LedgerX, Zach Dexter. E Dexter acabou transmitindo a mensagem a Nishad Singh, que trabalhou em estreita colaboração com Sam Bankman-Fried.
Posteriormente, Singh se declarou culpado de acusações de fraude em fevereiro de 2023, junto com outros membros do círculo interno. Singh supostamente escreveu nos comentários do código FTX:
“Tenha muito cuidado para não descartar”
Sem falar que Schoening, líder da equipe que relatou o problema, foi demitido em agosto de 2022, antes do colapso da FTX.
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No segundo dia do julgamento de Sam Bankman-Fried, o tribunal selecionou 12 jurados: nove mulheres e três homens com idades entre 30 e 60 anos. O julgamento começou em 3 de outubro e deve durar pelo menos seis semanas.
Se for condenado por todas as acusações , Sam Bankman-Fried provavelmente terá que passar o resto da vida na prisão.
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