A Binance está sob escrutínio do governo dos EUA por seu suposto apoio às transações criptográficas do Hamas. Mas os legisladores dos EUA também destacaram recentemente o Tether pelo seu alegado papel no financiamento do grupo militante.
A senadora Cynthia Lummis e o representante French Hill abordaram o envolvimento de Tether em uma carta ao secretário de Justiça dos EUA, Merrick Garland. Os legisladores fizeram referência a relatos da mídia de que Binance e Tether permitiram doações de criptomoedas ao grupo terrorista Hamas, designado pela ONU.
A Binance apoiou terroristas?
Um relatório recente do Wall Street Journal revelou como as criptomoedas foram supostamente usadas para financiar três grandes organizações no Oriente Médio. Desde pelo menos agosto de 2021, o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e o Hezbollah receberam doações em criptomoedas.
Lummis e Hill expressaram preocupação com o fato de a Binance ter listado indiscriminadamente entidades suspeitas como uma bolsa estrangeira e não regulamentada. Acredita-se que estas entidades tenham tido contactos com o Hamas, daí a apreensão das suas contas pelas autoridades israelitas.
O BeInCrypto relatou anteriormente as acusações contra a Binance . A bolsa disse que um relatório relacionado da Reuters omitiu factos vitais e que já tinha feito mais do que outras bolsas para combater o financiamento do terrorismo.
No entanto, as acusações não são triviais: apoio ao terrorismo devido à falta de controlos contra o branqueamento de capitais. Parece que a tecnologia blockchain deu às organizações novas maneiras de financiar negócios fora do sistema financeiro tradicional , conforme descrito em um recente relatório sobre crimes criptográficos da Chainalysis.
O uso crescente de blockchains para atividades ilícitas demonstra a crescente importância das regulamentações criptográficas. Regras rigorosas serão a única forma de garantir que estas plataformas não sejam utilizadas indevidamente para atividades ilegais ou prejudiciais.
Tether acredita que agiu de forma negligente
O emissor do USDT, Tether, não escapou de acusações de violações de sanções. Ele supostamente não congelou a tempo as carteiras vinculadas ao Hamas .
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Assim como a Binance, a Tether supostamente trabalhou com as autoridades israelenses para congelar as contas do Hamas. Tether respondeu às acusações:
“Fizemos parceria proativa com 31 agências de aplicação da lei em 19 jurisdições para conter atividades maliciosas.”
Até o momento, foram apreendidos US$ 873 mil. Mas os legisladores dos EUA estão a apelar a uma acção rápida por parte do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ).
O DoJ investiga a Binance desde 2018 por possíveis violações dos regulamentos de lavagem de dinheiro. No entanto, a falta de clareza sobre a sua jurisdição sobre a bolsa atrasou repetidamente a investigação.
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Lummis e Hill defenderam anteriormente uma regulamentação criptográfica mais clara. Lummis propôs um projeto de lei sobre criptomoedas e continua pressionando por uma legislação abrangente no Congresso.
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