No processo criminal contra Sam Bankman-Fried , os promotores dos EUA descobriram mensagens de texto e e-mails de Bankman-Fried para o atual CEO da FTX, John Ray. Esses documentos fornecem informações cruciais sobre as operações comerciais da FTX antes de sua mudança abrupta na liderança.
Em 30 de janeiro, documentos judiciais revelaram que o Departamento de Justiça (DOJ) havia negado uma moção da equipe jurídica de Bankman-Fried para remover as mudanças propostas nos termos da fiança. Essas mudanças incluíram abster-se de qualquer interação com funcionários antigos e atuais da FTX. Os promotores informaram que a SBF tentou se conectar com John Ray (atual CEO da FTX) e Ryne Miller (conselheiro geral da FTX nos EUA).
Em 2 de janeiro, Bankman-Fried enviou um e-mail a Ray expressando arrependimento por não ter começado com o pé direito e propôs uma reunião na cidade de Nova York. Seus pais lhe deram permissão para deixar sua casa na Califórnia para que ele pudesse ir ao tribunal e se declarar inocente. A mensagem segue uma comunicação datada de 30 de dezembro em que a SBF explicou a situação em relação aos fundos vinculados às carteiras da Alameda:
Mesmo que eu não consiga acessar os fundos, é concebível que você e sua equipe tenham autoridade para transferir e proteger esses ativos. Seria um prazer discutir a probabilidade de você poder acessá-los, se necessário.
Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried disse em sua declaração de 12 de janeiro sobre o colapso iminente da FTX que o escritório de advocacia Sullivan & Crowell e o conselheiro geral da FTX nos EUA o pressionaram a nomear Ray como seu substituto. Em resposta às observações da SBF sobre a ausência de um papel contínuo com qualquer afiliado da FTX, Ray disse que não representa ou fala em nome deles.
Documentos de Bankman-Fried datados de 27 de janeiro mostram que ele supostamente tentou entrar em contato com Miller na tentativa de influenciar seu testemunho criminal, levando os promotores a entrar com uma moção alterando as condições de fiança do SBF para não apenas impedir qualquer comunicação com os funcionários da FTX por meio de aplicativos de mensagens criptografadas como o Signal, mas também para impedir que eles acessem ou transfiram ativos direta ou indiretamente relacionados à FTX e à Alameda.
O Distrito de Delaware está bem avançado no processo de falência da FTX, e o julgamento criminal da SBF começará em outubro.