De acordo com relatos da mídia local, o proprietário da maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Bithumb, foi preso na quinta-feira no país sob a acusação de suposto peculato e manipulação de ações.
Kang Jong-hyun, o proprietário de fato da exchange local de criptomoedas Bithumb , foi preso, disseram os promotores.
Em 25 de janeiro, Kang recebeu um mandado de prisão do Tribunal Distrital do Sul de Seul sob várias acusações, incluindo inadimplência, manipulação de mercado e transações fraudulentas.
Irmão e irmã envolvidos em desvio de fundos?
De acordo com a acusação, ele manipulou os preços das ações e roubou cerca de US$ 50 milhões . A Agência de Notícias Yonhap informou que o irmão e a irmã de Kang conspiraram para desviar fundos da empresa e manipular os preços das ações.
A sede da empresa foi invadida pela Unidade de Investigação de Crimes de Inteligência da Agência de Polícia Metropolitana de Seul devido à questionável venda de tokens de $ 25 milhões oferecida na bolsa e ao acordo malsucedido com o BTHMB.
Após o ataque, as autoridades emitiram uma ordem de suspensão da partida contra Kang para impedi-lo de deixar o país.
As autoridades também sequestraram e detiveram Jo Mo, um membro do círculo íntimo de Kang e porta-voz da Bithumb.
Romance da dona da Bithumb com a atriz
Kang ganhou destaque recentemente após um caso com a atriz coreana Park Min-young.
Park reconheceu que Kang, quem estava ligado a ela, era seu namorado , mas afirmou que o romance acabou.
Park divulgou uma declaração formal por meio de sua agência, confirmando seu relacionamento com Kang. Ele negou ter recebido qualquer dinheiro do rico empresário.
Kang é irmão de Kang Ji-yeon, executivo sênior da Inbiogen, uma subsidiária da Bithumb. A empresa detém a maioria da Vidente, o maior acionista da Bithumb com uma participação de 34,2%.
Kang refutou as alegações de manipulação de ações e peculato, dizendo que não tem vínculos com a empresa porque não possui mais nenhuma ação.
Ji-yeon, por sua vez, disse que as acusações contra seu irmão eram "infundadas".
SBF tinha interesse em exchange de criptomoedas sul-coreana
No início deste mês, foi relatado que o Serviço Nacional de Impostos da Coréia do Sul havia iniciado uma investigação sobre suposta evasão fiscal da Bithumb e seus parceiros.
A Bithumb é uma das cinco exchanges de criptomoedas coreanas restantes após a repressão do setor em 2021, durante a qual cerca de 70 exchanges de moedas digitais locais foram fechadas por não cumprirem os padrões regulatórios.
Sam Bankman-Fried, o fundador e ex-CEO da FTX , planejava propor a aquisição da exchange de criptomoedas em um momento em que estava adquirindo empresas de criptomoedas em todo o mundo. Nenhum acordo foi divulgado.
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As agências de aplicação da lei têm investigado a Bithumb durante a maior parte de 2022, com o desenvolvimento mais recente sendo a exoneração de seu presidente anterior por acusações de fraude.
A Coreia do Sul sempre foi um dos locais de investimento e negociação mais movimentados para criptomoedas.
As autoridades têm sido cautelosas quanto à regulamentação da classe de ativos digitais devido à percepção de que a regulamentação das criptomoedas legitimaria o setor.
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