A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas legais contra a empresa de mineração de criptomoedas Geosyn e seus cofundadores. A comissão acusa os réus de se apropriarem indevidamente de fundos de investidores, totalizando US$ 5,6 milhões.
A ação, movida devido a alegações substanciais de má conduta financeira, busca abordar as atividades fraudulentas da empresa e de seus principais executivos.
O que está por trás das acusações da SEC contra a Geosyn?
De acordo com o recente anúncio da SEC em 24 de abril, o regulador acusou a Geosyn e seus executivos de enganar aproximadamente 64 investidores durante 2021 e 2022. Os implicados incluem o CEO Caleb Joseph Ward e o ex-diretor de operações Jeremy George McNutt.
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“A Geosyn prometeu aos investidores que compraria, manteria e operaria máquinas de mineração de criptomoedas e depois distribuiria os ativos criptográficos extraídos, como o Bitcoin, aos investidores mediante o pagamento de uma taxa”, diz a acusação.
No entanto, a empresa supostamente não cumpriu essas promessas . Contrariamente às suas alegações, a Geosyn não comprou nem comissionou as instalações de mineração necessárias para investidores anteriores. Das 1.400 máquinas incluídas no plano de investimentos, 400 nunca foram adquiridas.
Além disso, a maioria das máquinas adquiridas permaneceram ociosas e a Geosyn limitou suas operações de mineração apenas ao Bitcoin, apesar de apontar aos investidores uma gama mais ampla de criptomoedas. O julgamento em andamento no tribunal federal de Fort Worth, Texas, revelou mais sobre as operações da Geosyn.
A empresa supostamente fabricou contratos com fornecedores de eletricidade para relatar falsamente custos de energia mais baixos em até 50%. Esta desinformação enganou significativamente os investidores sobre a rentabilidade das operações mineiras.
Tem havido uma manipulação dos pagamentos dos investidores para apresentar uma ilusão de rentabilidade . A SEC revelou que a Geosyn fez pagamentos em Bitcoin para esconder a falta de lucratividade de suas operações . Além disso, também apoiaram esta acção falsificando documentos e relatórios de lucros.
Além disso, os executivos são acusados de desviar aproximadamente US$ 1,2 milhão de fundos de investidores para uso pessoal, incluindo gastos extravagantes. Uma alegação particularmente notável é que McNutt financiou uma luxuosa festa de casamento em Las Vegas com fundos da empresa.
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Como o financiamento dos investidores cessou no final de 2022, a Geosyn está à beira da falência. Em uma reviravolta dramática, Ward foi às autoridades para denunciar o desvio de dinheiro de McNutt, mas não revelou nenhum de seus erros financeiros.
A SEC busca liminares permanentes contra os réus em resposta a essas graves violações. Além disso, a Comissão também exige a restituição total dos fundos roubados e sanções adequadas . Embora Ward tenha emitido notas promissórias para investidores na primavera de 2023 e anunciado um potencial pedido de falência em junho, esse pedido ainda não ocorreu.
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