O Google Payments e o Google Ireland, como parte da investigação de subornos da Trans-part a gerentes de Leonardo, permitiram "a transferência de quantias de dinheiro proveniente de fraude fiscal, dificultando a identificação da origem criminosa", segundo os promotores de Milão. Todos os detalhes
Há também duas empresas do Google envolvidas na investigação da promotoria de Milão sobre subornos aos gerentes de Leonardo (a parte lesada) por alguns executivos da empresa milanesa Trans-Part . Através das plataformas Google Ireland e Google Payments têm ocorrido alguns movimentos de dinheiro em total anonimato e com a garantia de não rastreabilidade do capital.
Todos os detalhes.
A INVESTIGAÇÃO
Branqueamento de capitais, crimes fiscais e corrupção entre particulares: são estas as denúncias feitas pelo Ministério Público de Milão, no inquérito do procurador de Milão Gaetano Ruta, contra 14 pessoas e 3 empresas. Alguns gestores da Trans-Port teriam dado – segundo a agência Ansa – "subornos, comissões 'fora de saco' sobre os contratos adjudicados e diversos e bons presentes a 10 funcionários de Leonardo, ex-Finmeccanica, e agora o lesado, em troca de pedidos, obtidos com a divulgação de informação confidencial ou por manipulação dos balcões de competição ".
O PAPEL DO GOOGLE IRELAND E DO GOOGLE PAYAMENTS
O sistema, escreve Ansa , teria sido desenhado, segundo a Procuradoria, também graças a uma contribuição do Google Pay, com procuração que, com base na lei da responsabilidade das entidades, deu início à investigação sobre as possíveis responsabilidades da Google Ireland e da Google Pagamentos.
O MECANISMO
Para entender as responsabilidades do gigante de Mountain View, é necessário reconstituir todo o sistema desenvolvido. Os subornos – segundo a hipótese de acusações dos magistrados milaneses – dados a 10 funcionários de Leonardo viriam, escreve hoje o Corriere della Sera , de fundos constituídos por transferência de lucros auferidos na Itália pela Trans Part srl para a sua subsidiária nos Estados Unidos, Ftb International corp. A Ftb International, entre 2012 e 2016, teria movimentado cerca de 6 milhões de euros a três empresas sediadas, respetivamente, no Panamá, Irlanda e Grã-Bretanha. Essas mudanças custaram à Trans-Part a acusação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
O dinheiro chegou às mãos dos funcionários de Leonardo graças ao aplicativo Google Pay, segundo reconstruções jornalísticas: cerca de 400 mil euros saíram das empresas offshore para serem depositados em uma conta aberta no Google Pay, da qual foram entregues aos funcionários italianos por Leonardo.
GOOGLE PARA EVITAR RASTREAMENTO
Graças aos aplicativos do Google Pay. Google Ireland e Google Payments, de acordo com o que foi escrito pelo PM segundo noticiou hoje pelo jornal Repubblica , a TransPart procedeu “ao repasse de verbas provenientes de fraude fiscal”, escondendo “a identificação da origem criminosa”. A "interposição" das duas empresas Google não permitiu "rastrear a identificação do autor da transferência".
GOOGLE PRONTO PARA COLABORAR
O grupo do Google, porém, diz que está pronto para colaborar. "Claro, vamos dar a nossa mais plena cooperação à investigação", disse um porta-voz da Big G. A empresa recebeu "como parte de uma investigação mais ampla, uma informação de garantia para uma hipótese de infração administrativa em relação a movimentos financeiros que teriam sido realizadas com as nossas plataformas ”, acrescentou o porta-voz da gigante americana.
Esta é uma tradução automática de uma publicação publicada em Start Magazine na URL https://www.startmag.it/economia/leonardo-che-cosa-ha-combinato-google-pay/ em Wed, 13 Jan 2021 14:19:35 +0000.