Um novo relatório do Wall Street Journal afirma que o Tether acessou contas bancárias globais por meio de empresas de criptografia usando documentos fraudulentos e empresas de fachada.
As investigações do Wall Street Journal revelaram que o Tether acessou o sistema bancário abrindo contas com diferentes nomes de empresas cujos executivos tinham nomes ligeiramente diferentes dos executivos estabelecidos.
A conta turca do Tether tinha links terroristas
De acordo com documentos analisados pelo Wall Street Journal, as contas taiwanesas foram abertas sob o nome de uma empresa chamada Hylab Technology.
Uma conta na Turquia foi aberta em nome de uma empresa chamada Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Após uma repressão em 2020, o Departamento de Justiça dos EUA alegou que um grupo terrorista usou a conta para lavar fundos. De acordo com o DoJ, o grupo movimentou US$ 80 milhões com a conta como parte de uma iniciativa para converter doações de criptomoedas em dinheiro. Os terroristas também supostamente usaram uma conta na bolsa de criptomoedas Bitfinex, subsidiária da Tether.
Outra empresa, a Crypto Capital, abriu contas para empresas de criptomoedas, incluindo Bitfinex e Tether, em nome de várias empresas de fachada. Essas contas se tornaram ativos de transferência de dinheiro para empresas de criptografia, mas as autoridades dos EUA posteriormente apreenderam seus ativos.
O Signature Bank, com sede em Nova York, fechou uma conta em nome de Christopher Harborne, coproprietário da Tether, depois de perceber que a conta estava vinculada à Bitfinex.
De acordo com Tether, as alegações do Wall Street Journal eram "completamente imprecisas e enganosas". Por outro lado, a crítica do Crypto, Molly White, disse que o WSJ não poderia ter inventado "essas coisas".
A Tether já havia entrado em conflito com a publicação por causa das alegações feitas pelo Journal de que o título do tesouro de 3 meses da Tether, lastreando sua stablecoin USDT, era um ativo inseguro. O Tether removeu recentemente o papel comercial do suporte do USDT.
A capitalização de mercado da BUSD cai abaixo de US$ 10 bilhões
Os usuários de stablecoin migraram para o Tether depois que o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York ordenou que a Paxos, emissora do BUSD, um rival do Tether, parasse de cunhar a moeda e encerrasse seu relacionamento com a exchange Binance de mesmo nome.
Em meados de fevereiro, a concentração do USDT no pool busdv2 da Curve caiu para 4%, enquanto a participação do BUSD aumentou para 69%. Até o momento, a concentração da BUSD havia subido para 77%, enquanto a participação da USDT subiu para 7%.
Após a proibição do NYSFSD, Paxos resgatou $ 6,7 bilhões de BUSD quando a capitalização de mercado de BUSD caiu abaixo de $ 10 bilhões em 3 de março de 2023, pela primeira vez desde junho de 2021. Paxos prometeu apoiar a moeda até pelo menos fevereiro de 2024.
Os dados da Kaiko revelaram que a profundidade do mercado dentro de 2% dos pares de negociação BUSD-USDT e BUSD-DAI caiu de US$ 200 milhões antes da repressão do NYSFSD para US$ 123 milhões no momento desta publicação.
A profundidade do mercado é uma medida de ordens abertas de compra e venda em torno de uma determinada região de preço, neste caso o preço de mercado.
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Post Tether Partners usou documentos fraudulentos para dar acesso firme a contas bancárias, diz que o relatório apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .