A investigação em andamento sobre a exchange de criptomoedas Binance revelou notícias chocantes. A polícia dos EUA investigou a exchange de criptomoedas por supostamente não cumprir as sanções e facilitar a lavagem de dinheiro.
Recentemente, uma ordem alegou que a Binance receberia grandes quantias em dinheiro da Bitzlato, uma exchange de criptomoedas atualmente acusada de lavagem de dinheiro. A ordem publicada pela US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) também revelou que um russo chamado Anatoly Legkodymov, fundador da Bitzlato, supostamente lavou US$ 700 milhões via Binance.
O Departamento de Justiça dos EUA disse que os suspeitos usaram os fundos para atividades ilegais, como jogos de azar e compra de drogas ilícitas por meio da dark web. As autoridades dos EUA prenderam Legkodymov na terça-feira após a descoberta.
Binance é principal aliada do Bitcoin de Bitzlato, diz Departamento do Tesouro dos EUA
Em detalhes, o FinCEN, uma divisão do Departamento do Tesouro dos EUA, observou que dois terços das maiores contrapartes comerciais da Bitzlato se envolveram em atividades ilegais ou fraudes.
O Departamento do Tesouro também disse que a Binance foi a maior aliada da Bitzlato a receber Bitcoin entre maio de 2018 e setembro de 2022. De acordo com a acusação, a Binance recebeu mais Bitcoin da exchange criminosa do que seus outros aliados.
Algumas das contrapartes de Bitzlato incluem TheFiniko, um esquema Ponzi russo e um mercado da darknet russo chamado Hydra.
A Financial Crimes Enforcement Network identificou Hydra e TheFiniko como os segundos maiores parceiros receptores da bolsa depois da Binance. Mas em termos de envio de fundos, Hydra, TheFiniko e Local Bitcoin da Finlândia foram os 3 principais contribuidores mais significativos.
Bitzlato é uma bolsa de criptomoedas com sede em Hong Kong, mas as investigações dizem que ela tem muitas conexões com a Rússia. O Departamento do Tesouro dos EUA disse que a empresa é a principal suspeita nos crimes financeiros da Rússia.
Cripto gigante Binance reivindica cooperação com reguladores globais
Um relatório de 7 de janeiro revelou que algumas firmas de fundos de hedge receberam intimações do Ministério Público dos Estados Unidos nos últimos meses. O relatório disse que os promotores federais estão investigando os fundos de hedge para determinar sua comunicação com a Binance. Faz parte da longa investigação sobre supostas violações das regras anti-lavagem de dinheiro contra a exchange de criptomoedas.
Especialistas jurídicos explicaram que as intimações não implicam necessariamente que as autoridades estejam apresentando queixa. No entanto, isso pode significar que eles estão pesando recursos para saber se têm evidências suficientes para indiciar a Binance.
Enquanto isso, o diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, disse em uma entrevista que está conversando diariamente com reguladores de todo o mundo. No entanto, o executivo se recusou a fornecer detalhes sobre o estado da investigação nos EUA.
Um ex-promotor do Departamento de Justiça e especialista em casos de cripto, John Ghose, contribuiu com sua opinião sobre o assunto. De acordo com Ghose, a Binance não demonstrou bom caráter como exchange. Ele disse que a exchange de criptomoedas há muito frustra as autoridades e os reguladores.
A Binance permitiu que os usuários comprassem e vendessem criptomoedas em sua plataforma sem identificação adequada, promovendo assim atividades de lavagem de dinheiro, disse Ghose. Hillman admitiu que a bolsa começou como uma empresa de não conformidade em seus primeiros anos de rápida expansão, mas está voltando atrás.
De acordo com Hillman, a Binance investiu pesadamente em programas de conformidade e fez parceria com agências de aplicação da lei. Também desenvolveu novas tecnologias e formas de capturar criminosos em sua plataforma.